要点1：所属板块风电设备 湖南板块 专精特新 创业板综 融资融券 预亏预减 微盘股 新型工业化 商业航天 大飞机 风能

要点2：经营范围许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:紧固件制造;紧固件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);新能源原动设备制造;金属加工机械制造;金属表面处理及热处理加工;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案公司是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案的国家高新技术企业,是工业和信息化部认定的第一批专精特新“小巨人”企业、第五批制造业单项冠军企业(产品)、2019 年制造业“双创”平台试点示范企业、2018 年两化融合管理体系贯标试点企业及智能制造试点示范企业。

要点4：通用设备制造业公司主营业务为高强度紧固件的研发、制造,属于高端装备制造业的基础支持产业,根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件”为“鼓励类”。根据证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为“通用设备制造业”,行业代码为“C34”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司属于“通用设备制造业”之“紧固件制造”,行业代码为“C3482”。

要点5：生产规模优势在生产规模方面,2022 年,公司预埋螺套产能已达到 760 万件,在行业内处于优势地位;并且,报告期内,公司整机螺栓亦快速扩张,整机螺栓年产能大幅增长至 2022 年的 670 万件。因此,公司能够快速、及时向客户交付产品,相较竞争对手生产规模优势,以及由规模化生产带来的生产成本优势明显。

要点6：技术积累及创新优势公司建有省级科研平台“湖南省高强度紧固件智能制造工程技术研究中心”,通过省级科研平台的优势力量以及与中南大学等高校之间紧密的“产学研”合作,公司形成了以自主创新为主、合作创新为辅的创新机制。在技术积累方面,公司在材料选用、机械性能指标、防腐指标、生产工艺制造等方面积累了丰富的制造经验及多项技术成果,核心技术覆盖热处理、金属塑性成形、机械加工工艺、表面防腐处理等方面,自主开发了热挤压成型智能技术、智能深孔钻削技术、数控自动化车削技术、深孔喷涂防腐技术等多项先进技术,并且形成多项专利和软件著作权,技术水平在行业内具备领先优势。并且,公司将在预埋螺套产品上多年积累的生产技术成功应用于整机螺栓产品、锚栓组件产品,在材料化学成分微调定制、热锻前 DEFORM 软件模拟、热处理、达克罗表面处理、实验室全面检测等方面形成专业技术团队,产品的材料、机械和物理性能均有效达到甚至高于客户需求。

要点7：工艺制造优势公司在注重技术创新、知识创新的同时,也始终致力于提升工艺水平、提高产品性能,不断向“制造智能化”、“产品精细化”、“管理高效化”方向发展。公司全面推行“精益生产”模式,通过智能化、自动化设备改造传统紧固件制造业,自主研发设计了自动化、智能化的生产线及飞沃智能制造监控系统,开发应用先进的生产信息化管理系统和全自动智能检测系统,运用工业机器人进行关键工序智能化改造,在制造核心工序全面推行自动化生产,并采用MES、ERP等信息化管理系统,打造国内紧固件行业领先的“智能制造”工厂,大幅提升自动化水平并带动生产效率、良品率的提升。以热锻工艺为例,公司目前采用自动监控温度、钨钢模具免水冷热锻工艺、机器人自动上下料方式,通过自动化、智能化手段及设备有效提高了生产效率;此外,相较竞争对手,公司已率先建立起锚栓全过程的生产制造能力,包括从材料处理、中频热处理、剥皮压光、UT 探伤,到全自动化机加工、磁粉探伤、张拉试验、防腐处理、包装的全过程,使公司产品在品质稳定性、成本控制等方面获得竞争优势。

要点8：自愿锁定股份公司控股股东及实际控制人张友君、公司股东刘杰承诺:(1)自公司上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的上述股份。(2)在上述锁定期届满后,在本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人承诺向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,且每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%;本人离职后 6 个月内,不转让本人所持有的公司股份;提前离职的,离职半年后至本人就任时确定的任期届满 6 个月的期间内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。(3)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月;如遇派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,前述发行价作相应调整。上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。(4)上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而免除履行。

要点9：风电高强度紧固件生产线建设项目等经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过,本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下:风电高强度紧固件生产线建设项目、非风电高强度紧固件生产线建设项目、购买厂房、补充流动资金。若募集资金小于项目资金需求,缺口部分由公司自有资金和银行借款解决;若实际募集资金超过上述项目拟投入总额的,超过部分将用于补充公司流动资金或者法律法规允许的其他用途方向。公司本次募集资金投资项目主要用于新建高强度紧固件生产线、购买厂房和补充流动资金,符合国家产业政策的导向,项目围绕现有主营业务开展,符合公司发展主营业务的需要,募集资金投资项目的实施是稳步推进公司发展规划的重要举措,有利于提高公司生产能力和自主创新能力、丰富产品结构、扩大业务规模和增强持续盈利能力,从而进一步提高公司的市场竞争力。本次募集资金投资项目均由公司自主实施,实施后不会产生同业竞争,不会对公司的独立性产生不利影响。