要点1：所属板块造纸印刷 福建板块 创业板综 融资融券

要点2：经营范围一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纸和纸板容器制造;纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;产业用纺织制成品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品用纸包装、容器制品生产;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

要点3：环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售本公司主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售。公司自成立之日起即专注于纸制品包装的研发、生产和销售,设立以来公司的主营业务、主要产品、主要经营模式均未发生重大变化。

要点4：造纸和纸制品业根据国家统计局《国民经济行业分类目录》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“纸和纸板容器制造”(行业代码:C2231)。根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),本公司所处行业为造纸和纸制品业(分类代码:C22)。本公司所在的细分行业为纸制品包装行业。按包装材料区分,印刷包装行业所涉及的产品主要有四大类:一是纸制品包装,二是塑料包装,三是金属包装,四是其他包装。本公司主要产品属于印刷包装行业子行业——纸制品包装行业。

要点5：规模优势公司通过多年的积累和发展,在纸制品包装市场中收入规模占据优势,特别是在环保纸袋细分领域,公司产品市场规模处于领先地位。公司目前拥有生产主要设备 300 多台,其中包括引进具有国际先进水平的德国卫星式柔印机、日本的自动化制袋流水线;国内行业先进的自动化印刷设备、自动纸杯机、吸管机、制袋设备,拥有检验和试验设备近 100 台(套)。公司具备的规模优势一方面可以提高生产效率降低生产成本,另一方面在面对客户及供应商时具备一定的议价能力。规模优势除加深上下游供应商及客户对公司的业务合作粘度外,还可以在合作研发等其他方面开展相应交流。不断增加的规模优势还可以吸引市场潜在客户及合作方,从而进一步巩固公司的规模优势。

要点6：客户资源优势公司立足于服务下游各行业头部客户的业务战略,凭借优异的产品质量和服务能力,赢得了众多知名品牌客户的信赖,并与其建立了长期稳定的合作关系。目前,公司主要客户均为国内外知名消费及餐饮品牌,包括肯德基、麦当劳、星巴克、美团、华莱士、海底捞、蜜雪冰城、优衣库、耐克、阿迪达斯、安踏、特步等。公司优质的产品和服务赢得客户高度评价,荣获肯德基“2019  年度百胜中国质量奖”、麦当劳“2020 年度 AA 供应商质量奖”、“HAVI 保障供应奖”、“HAVI 卓越质量奖”、“HAVI 开发创新公司奖”、喜茶“HEYTEA2019 年度最佳新供应商”、 “HEYTEA2020 年度优秀供应商”、美团“优秀供应商卓越伙伴关系奖”、来伊份“2020 年优秀辅料供应商奖”以及海底捞“2021 年度最佳诚信供应商”、“2022 年度最佳产品供应商”。优质客户一方面在很大程度上带动了公司的业务快速发展,另一方面公司能借助优质客户的影响拓展业务规模,吸引潜在客户,逐步扩大和强化公司的品牌影响力。

要点7：技术持续创新优势公司在多年的经营中,始终注重技术研发和产品创新。公司设立了研发中心,建立了较完善的研发体系,采用自主研发和合作研发结合的研发模式,与陕西科技大学、北京印刷学院、袋王机械(上海)有限公司等院校和设备供应商建立合作研发关系,与北京米格实验室建立合作交流关系,并成立米格实验室企业服务站,提升和加强产品检测方面的资源和能力。以市场需求为导向,积极跟踪国内外纸制品包装领域的最新技术发展状况,开展新技术、新工艺的前瞻性预研,研发符合市场需求和公司发展战略的新领域产品及新技术,保障公司在行业中的技术优势。

要点8：自愿锁定股份控股股东、实际控制人陈凯声承诺,鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,本人作为南王科技的控股股东和实际控制人,现就所持股份作出如下承诺:①自南王科技股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的南王科技本次发行前已发行股份,也不由南王科技回购该部分股份。②本人所持南王科技股份前述承诺锁定期届满后,在本人担任南王科技的董事和高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有南王科技股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让本人所持有的南王科技股份。如本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,仍将继续遵守前述限制性规定。③南王科技上市后六个月内,如南王科技股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定相应调整,下同),或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人所持南王科技股份的锁定期限自动延长六个月。

要点9：年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目等根据发行人2021年第一次临时股东大会决议,发行人拟公开发行不超过4,878.00万股人民币普通股(A股)。公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务,按轻重缓急,拟投资以下项目:年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目、纸制品包装生产及销售项目。若发行人本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的投资需要,不足部分将由发行人通过自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金将全部用于与发行人主营业务相关的项目及营运资金。本次募集资金到位前,发行人将根据募集资金投资项目的实际进度需要,以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后予以置换。