要点1：所属板块风电设备 山东板块 专精特新 创业板综 融资融券 工业母机 风能

要点2：经营范围许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;液气密元件及系统制造;液压动力机械及元件制造;机械设备研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞研发;五金产品制造;工业自动控制系统装置制造;铁路机车车辆配件制造;泵及真空设备制造;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;高性能密封材料销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售公司是一家主要从事集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售的国家级高新技术企业,致力于发展具有自主知识产权和核心竞争力的集中润滑系统,为国内外客户提供有竞争力的设备集中润滑系统整体解决方案。公司深耕集中润滑系统领域多年,在其结构设计、精密加工、产品检测等生产环节积累了丰富的制造经验和工艺技术优势。

要点4：专用设备制造业公司主要从事集中润滑系统及核心零部件的研发、生产与销售,产品主要应用在风电领域,所属行业分类如下:根据《国民经济行业分类》,本公司所属行业为“C35 专用设备制造业”之“C3599 其他专用设备制造”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“C35 专用设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类》,公司属于“6 风能产业”之“6.2.1 风能发电机装备及零部件制造”之“3811*发电机及发电机组制造”,“2 高端装备制造”之“2.1.5 智能关键基础零部件制造”之“3444*液压动力机械及元件制造”。

要点5：产品质量优势由于集中润滑系统的产品设计、工艺水平、运行稳定性会直接影响到风机的工作效率和使用寿命,发行人在集中润滑系统研发阶段即需要深入了解下游客户的产品结构、工艺要求等,除了对发行人自身技术实力要求较高之外,发行人也会和风机制造厂商进行长时间的沟通与交流。为了保证公司产品质量,发行人对产品的安全、稳定、精确运行提出了严格的要求,公司严格按照IATF:16949 标准制定了一系列质量控制文件,全面覆盖了产品从原材料采购到成品产出的质量控制体系,保证了产品的质量,赢得了客户的认可和信赖。

要点6：高效交付能力优势公司生产的集中润滑系统产品具较强的定制化特点,在生产过程中,集中润滑系统是否能满足客户需求、是否能够按照交期足量提供货物、是否能快速响应设备问题等直接影响了下游客户的产品质量和出货周期,因此,产品研发设计和批量生产定制化产品相结合的能力是衡量风机集中润滑系统生产商的重要标准。发行人经过长期的产品开发和生产经验累积后拥有一支良好的研发及生产团队,可以迅速理解下游客户对其集中润滑系统的技术与环境要求,并拟定产品的设计方案。公司在交期内根据客户的需求做出包括集中润滑系统设计图、系统内各部分零配件设计图、设备技术参数等整体方案。同时,在方案设计过程中发行人还会对客户提出的反馈进行及时改进,可在较短时间内设计出在使用性能、空间结构上能够与客户产品良好匹配的集中润滑系统,再结合公司良好的精密制造能力和经验丰富的生产团队可在较短时间内对设计的定制化产品进行批量生产,生产出的集中润滑系统产品使用性能良好,稳定性高、可靠性强,这种可在短时间内生产出符合客户需求产品的能力体现了公司的核心竞争力。

要点7：快速服务响应优势由于发行人需要为客户提供定制化的集中润滑设备,与标准化产品相比,定制化产品要求生产商更加深入的理解客户的设备与需求,更加贴近客户的业务流程,对企业服务能力提出了更高要求。对于发行人客户而言,更换集中润滑系统相关产品供应商的验证过程和时间成本较高、质量风险及产品机密信息泄露风险较大,所以风机制造厂商对其润滑系统供应商的选择与认定更加谨慎,若现有供应商的综合实力和服务值得信赖,则客户不会轻易对供应商进行变更,因此发行人建立了一支素质高、技术能力强的专业客户服务团队,为客户提供高效、迅速的优质服务,能够对客户的产品需求进行及时响应,并可提供全天候的售后支持,有助于提升客户满意度,提高客户黏性,为实现再次销售创造了有利条件。

要点8：自愿锁定股份发行人控股股东、实际控制人邵安仓、李玉兰夫妇承诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股票,也不提议由公司回购该部分股票。(2)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(期间公司如有送股、资本公积转增股本、分红、派息等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整,下同);公司上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

要点9：盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目等公司本次募投项目投资总额 75,000 万元,拟使用募集资金 75,000 万元,本次发行股票募集资金在扣除发行费用后将全部用于募投项目,若实际募集资金净额不能满足项目的投资需要,缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。若募集资金满足项目投资后尚有剩余,则剩余资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。募集资金到位后,公司将按照轻重缓急情况投入以下项目建设:盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目、盘古智能(上海)技术研发中心项目、补充流动资金。本次发行的募集资金数额和募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。本次募集资金投资项目实施后,不新增同业竞争,对公司的独立性不会产生不利影响。募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度,以自筹资金开展。募集资金到位后,可用于置换前期投入的自筹资金以及支付项目剩余款项。