要点1：所属板块非金属材料 浙江板块 专精特新 沪股通 融资融券 新能源车

要点2：经营范围一般项目:汽车零部件及配件制造;耐火材料生产;电工器材制造;云母制品制造;隔热和隔音材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);电子元器件制造;模具制造;通用零部件制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;合成纤维制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;非金属矿物制品制造;金属结构制造;增材制造;电器辅件制造。

要点3：各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。经过多年的技术创新、产品开发及市场开拓,目前,公司在新能源汽车、小家电、电线电缆等下游应用行业均积累了广泛的客户资源,产品已通过美国 UL、FDA、德国 TÜV 以及欧盟的 RoHS、PAHs、REACH 等标准检测。

要点4：非金属矿物制造业-云母制品制造公司主要从事各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T  4754-2017),公司所处的行业属于“C30 非金属矿物制造业”下的“C3082 云母制品制造”。

要点5：产品和工艺创新优势公司持续进行产品创新,针对云母材料在新能源汽车领域的应用,公司研制了全新的原料配方,独创了上胶压制一体化成型工艺,实现了云母制品的三维立体造型制备,突破了现有云母制品形状限制,从二维结构扩展到三维结构。一体化成型工艺在维持防护组件主体部分耐火绝缘性能的同时,改变了原有二维防护组件需要使用有机材料对各组成部分进行拼接的工艺流程,提高了产品整体的机械强度、耐候性能以及防火绝缘性能,拓展了云母制品的应用领域。公司通过上述方面的研发创新,生产的新能源汽车用热失控防护绝缘件机械强度、耐候性能好,并突破了云母绝缘制品形状的局限,处于国内同类产品的领先水平。公司三维云母异形件制品在新能源汽车电池电芯、电池模组及电池包热失控防护组件中获得了广泛应用。

要点6：交互式研发优势公司始终坚持以客户需求为导向,以技术工艺创新为驱动的经营理念,对研发工作进行了持续投入。公司积极参与下游行业客户设计开发环节,不仅承接客户大量原型件、模具设计需求,而且投入大量研发费用与客户协同设计、共同开发,将公司技术研发与下游行业需求深度融合,与下游客户相互依托打造交互式研发模式,成为产业链中不可或缺的一环。在新能源汽车领域,公司针对不同客户不同车型、电池封装结构设计开发了众多型号产品,获得特斯拉、奔驰、宝马、沃尔沃、大众等汽车行业知名厂商的认可。

要点7：研发战略和平台优势公司成立战略委员会,全面负责战略分析、战略方案、战略部署、战略评价与分析,保证了公司发展战略实施的可行性和实施的有效性。依托公司在云母耐高温绝缘领域长期的研发、生产制造与服务经验,公司能够精准把握市场方向、进行战略创新。公司自 2016 年起便捕捉到新能源领域发展契机,凭借敏锐的市场研判,率先投入研发经费用于新能源汽车云母耐高温绝缘防护产品的设计开发,成功抢占市场先机,成为该细分领域的领军企业。公司高度重视研发平台建设,通过自主研发、聘请专家及与高校、外部机构合作相结合,不断地进行基础材料和技术应用开发。公司设立了省级企业研究院平台,并与浙江清华长三角研究院、浙江工业大学、同济大学浙江学院等科研院所积极开展合作。

要点8：自愿锁定股份发行人控股股东、实际控制人葛泰荣、曹梅盛承诺:一、自发行人股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;二、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超过本人直接和间接持有股份总数的 25%;在本人离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份;如本人在任期届满前离职,在本人就任时确定的任期内和届满后 6 个月内,同样遵守前述规定;三、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,本人持有的发行人股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内买入,由此所得收益归发行人所有,发行人董事会应当收回本人所得收益;四、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同)。发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6个月。

要点9：年产240万套新能源汽车安全件项目等经公司 2021 年 11 月 17 日召开的第一届董事会第四次会议和 2021 年 12 月2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议,公司本次募集资金扣除发行费用后,将投入以下项目:年产 240 万套新能源汽车安全件项目、补充流动资金。募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决;若实际募集资金超过项目所需资金,超出部分将补充与主营业务相关的营运资金。本次募集资金投资项目及金额与公司现有的生产规模、财务状况、技术水平和、管理能力适应,募集资金投资项目的成功实施是实现公司发展目标的重要基础。