要点1：所属板块旅游酒店 江苏板块 旅游概念 央国企改革

要点2：经营范围许可项目:高危险性体育运动(游泳);餐饮服务;旅游业务;茶叶制品生产;食品销售;烟草制品零售;住宿服务;道路旅客运输经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:游览景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;针纺织品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);休闲观光活动;茶叶种植;食品销售(仅销售预包装食品);健身休闲活动;旅游开发项目策划咨询;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);酒店管理;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;动物园管理服务;露营地服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：综合型旅游服务商公司从事的主要业务包括景区与主题乐园业务、酒店业务、综合商业、旅行社业务、综合业务。天目湖已形成旅游目的地集聚区效应,逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地。公司产品对游客的黏性较高,逐步培养了重复消费的忠实客户群体,形成了可持续旅游经营模式。目前,公司已成为文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商,业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。

要点4：文旅行业党的二十大明确提出,“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展”。文旅融合边界不断拓展,通过产业升级和空间构建,拉长文旅产业链,打造新消费综合体,催生新型消费业态。文旅消费的融合也促进了文化和旅游产业的组织与市场融合。跨界文旅产品服务市场是一个高速增长的新兴市场。通过商业、工业、农业、林业、交通、水利、体育、建筑等众多领域的产品跨界正频频出新,各种独特的空间场景也打通了产业壁垒,形成了丰富多彩的文旅体验和消费场景。文旅行业既有社会属性,又有经济属性。文旅行业经济综合效益带动明显,对固定资产投资、税收、就业率有巨大提升作用,是区域经济发展的引擎产业。文旅行业的产业价值吸引了各方投资,发展文旅产业既具经营、资产和品牌方面的价值,又有教育、文化、政治和社会等方面的价值。人工智能、虚拟现实与增强现实等数字技术的广泛应用,加速了文旅产业在线化、数字化及智能化发展,重构了文旅商业模式、组织模式和运营模式。在科技赋能文旅产业的推动下,数字文旅类的新型消费得到蓬勃发展,帮助文旅项目在虚拟世界全面实现空间价值、文化价值、流量价值、品牌价值。一是数字化产品,云展览、云娱乐、云旅游、AI 智能、VR/AR 体验等新兴业态正在崛起,智慧景区、智慧酒店、数字文博院馆等项目正在生长。二是数字化服务,智慧旅游的打造,提供线上销售、在线分时预约、电子票务、智慧导览等智慧化服务,文旅综合服务能力进一步增强。三是数字化管理,搭建智慧旅游综合平台、文化旅游产业运行监测与安全监管平台,提供智能监控、流量预警等各项功能,解决目的地旅游痛点,洞察游客需求,优化游客出行体验,进一步提高旅游治理现代化水平。

要点5：精确定位且系统打造“一站式旅游”的发展模式优势公司较早定位了一站式旅游的战略发展模式,其核心要义在于“产品复合、市场多元、服务系统”。公司一站式模式强调产品必须具备独立个性发展特色,同时强调产品和产品之间相辅相成,协同发展。一站式旅游模式在外部环境影响下验证了其优势,公司有着更多的市场通道和更快速的恢复能力。1. 产品复合:每个产品独具个性特色与竞争力。产品与产品之间共生共荣,相互支撑。复合型产品开发,有所为有所不为。通过系统性规划与差异性产品的持续投资,体验性、活动性内容的持续优化,以点带面,打破淡旺季明显与差异化需求的限制,进一步丰富区域内产品厚度,增强目的地效应。2. 市场多元:依托复合型产品开发多元化市场渠道,并定制开发细分市场客户需求业务,重视品牌建设和多元化市场营销工作的开展,适应国内观光、休闲、度假、疗养等丰富梯度的市场客群。多元化市场使企业不局限于单一区域和结构的客源,在激励竞争环境和极端情况下,具有较强的反脆弱性,持续推动天目湖品牌及经营效益提升。一站式旅游模式给予游客更多选择,延长停留时间,做到全时空覆盖,四季皆旺,老少皆宜,从而使天目湖摆脱一日游竞争红海,进入两日及以上周边休闲度假目的地市场序列。3. 服务系统:既有适合大众旅游的标准化服务,又有适合细分市场的特色与个性服务。天目湖依托游客中心、智慧平台与服务管家,构建一站式管家服务,为游客提供行程规划、线路定制、游览安排、餐饮住宿、购物体验等系统服务,实现一站式旅游无缝对接。天目湖的顾客满意系统经历了三次认知实践迭代。通过 MOT 峰值体验设计,创造服务产品。实现客户反向驱动天目湖的组织设计,商业模式打造和战略实现。

要点6：全产业链文旅项目的策划、建设和运营能力优势经过多年摸索,公司已具有强大的旅游资源开发和运营能力。这也是公司能够解决其他旅游企业拓展难、扩张难、持续发展难的关键所在,从而真正实现持续长期的发展。公司所开发的旅游项目均成功投运并保持盈利,彰显公司优秀的专业运营能力优势。公司集团总部职能部门细分,高效承接战略。多年来运作下,职能专业条线产品设计建设与业务主体运营效果高度结合,成功开发了不同类型的产品项目、活动内容等,不断进行知识萃取和经验积累,打造专业化人才队伍,更好更深的介入全产业链项目的持续打造工作。文旅产品的建设周期和投资回报周期偏长,而游客需求和市场环境变化瞬息万变,因此产品打造必须有清晰的商业模式,同时项目的设计建设必须与未来运营高度结合,才能更好适应市场变化。公司在长期实践过程中,在项目落地全过程中持续推进项目、业务与管理的融合,是保障旗下所有文旅项目开发一个成功一个的根本因素。公司高级管理人员较为稳定,具有丰富的市场经验和较强的业务能力,对本行业的技能及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解。公司主要管理人员拥有丰富的旅游管理经验,熟悉景区规划建设、经营管理、特种设备、旅行社等相关业务。公司成立三十余年来,开发了不同的旅游项目并成功运营,管理团队积累了丰富的文旅项目运营经验。公司与时俱进,结合战略持续变革组织,团队成员有着高度的凝聚力,持续的学习和创新能力,持续提升旅游运营能力。文旅行业的核心要素是产品服务质量,公司在景区管理制度建设、员工行为规范、服务质量监督、游客满意度维护等方面积累了成熟的经验,并在跨景区管理、景区联动经营和多品种混合经营等各种旅游管理方面拥有成功的经验。这些经验和管理能力是公司在同行业旅游企业中保持竞争优势的重要因素,也是确保公司未来持续扩张,进一步拓展产品和业务的有力保障。

要点7：天目湖品牌建设和市场营销优势公司1992年成立至今,政府和企业多年来紧紧围绕“天目湖”核心品牌来开展品牌宣传、产品开发完善等工作。公司充分借助天目湖砂锅鱼头、啤酒、白茶等系列农产品等外围资源优势,使“天目湖”品牌印象深入人心。地方政府和企业对“天目湖”品牌投入了大量宣传资源,通过专业的品牌规划,制定了覆盖全媒体的媒体宣传策略。通过重量级电视台黄金时间播出天目湖旅游形象广告。在各个区域内,与地级市以上的报纸、电台、电视、户外等主流媒体建立密切的合作关系。与各大旅游电商保持长期战略合作伙伴关系,并与大型门户网站、主流OTA以及新媒体建立了长期推广合作。此外,公司较早介入旅游市场,组建市场营销团队,铺建营销渠道并持续发力于全国市场。在外部环境深度扰动经济市场,加速文旅行业变革的当下,公司积极维护传统渠道并向新渠道拓展转型。天目湖的地标知名度和旅游影响力已经大幅提高,从之前的长三角范围扩展到全国范围,公司的景区知名度和品牌优势日益明显:以公司景区为核心景区的天目湖旅游度假区是国内最早具备“国家5A级旅游景区”、“国家级旅游度假区”和“国家生态旅游示范区”的三个国家级认定的旅游景区之一。天目湖还成为全国研学旅行基地和江苏省职工疗休养基地。

要点8：自愿锁定股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9：天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目项目总投资47,111.76万元。天目湖文化演艺及旅游配套综合项目的规划总用地34,764平方米,总建筑面积43,611.8平方米,建设内容包括天目湖水韵剧场、度假型主题酒店和地下停车场,同步实施环境绿化及水、电、气等综合配套设施。本次募投项目建成后,将为游客提供一个集剧场演艺、现代媒体艺术、群众艺术、会议、贵宾接待为一体的综合艺术中心。

要点10：天目湖御水温泉二期项目项目预计总投资6,631.07万元。天目湖御水温泉二期项目的规划总用地33.4亩,总建筑面积约6,083平方米,位于溧阳市天目湖南山竹海景区入口处、天目湖御水温泉一期西南侧。项目依托现有的温泉及竹林资源,主要建设竹客特色主题酒店(引入温泉泡池)、竹客服务中心及竹客贵宾楼;同步实施环境绿化、道路及水、电、气等综合配套设施。

要点11：股利分配公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

要点12：稳定股价措施公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。