要点1：所属板块塑料制品 吉林板块 专精特新 融资融券 PEEK材料概念 半导体概念 新能源车 新材料

要点2：经营范围高分子材料聚醚醚酮树脂的合成;超高纯聚醚醚酮树脂、复合改性聚醚醚酮树脂及制品的研发、生产、销售及进出口业务;医用级超高纯聚醚醚酮树脂及制品的研发(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售公司是一家专注于聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售的高新技术企业。经过十余年的自主研发,公司在PEEK合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破,掌握了包括关键原料选择、关键过程控制、关键设备设计、关键工艺优化、关键指标监测的全流程全国产化PEEK生产能力。公司是继英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创之后全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业,是继英国威格斯后全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业,是目前PEEK年产量最大的中国企业。公司在国内市场持续实现进口替代,目前已经超越英国威格斯成为中国市场销量最大的公司。

要点4：化学原料和化学制品制造业根据国家统计局《国民经济行业分类代码(GB/T4754-2017)》,公司所处的行业属于制造业,细分行业属于化学原料和化学制品制造业(C26),进一步细分属于初级形态塑料及合成树脂制造(C2651),为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定的鼓励类产业。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司主营业务属于“3新材料产业”之“3.2先进结构材料产业”中的“3.2.4工程塑料及合成树脂”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司的主营业务属于:“3新材料产业”之“3.3先进石化化工新材料”之“3.3.1高性能塑料及树脂制造”中的“3.3.1.1工程塑料制造”(对应重点产品为“聚醚醚酮(PEEK)”);以及“3新材料产业”之“3.5高性能纤维及制品和复合材料”之“3.5.2高性能纤维复合材料制造”中的“3.5.2.2高性能热塑性树脂基复合材料制造”(对应重点产品为“非连续纤维增强复合材料(PEEK、PEI、PSU等)”);以及“3新材料产业”之“3.6前沿新材料”中的“3.6.13D打印用材料制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(2022年12月修订),公司属于“新材料”领域。

要点5：强大的技术创新能力公司的PEEK树脂合成技术从无到有,市场份额从小到大,源自于公司强大的创新能力。PEEK的合成反应条件苛刻、合成技术和工艺复杂,提纯难度较大,实验室合成技术与工业化稳产之间差距很大,中低端的PEEK材料普遍存在着黑点、凝胶、分子量不均匀以及纯度低等缺点。公司在国内没有成功经验借鉴的情况下不断投入研发,在合成和提纯理论、生产技术和工艺层面不断突破,实现了聚合反应缩合剂理论、二步法合成方法、大型反应器合成技术和设备等方面的创新。公司强大的技术创新能力是公司竞争力的来源。

要点6：良好的产品质量PEEK多用于高精尖产业,并多用于高温高压高腐蚀等环境恶劣的领域,产品质量的不稳定很可能导致安全生产事故。此外,PEEK价值高、加工难度较大,如果产品质量不稳定,很可能导致加工过程中的失败,造成大量的损失。公司PEEK 产品质量具体体现在:①公司的PEEK产品具有出色的熔体稳定性,能够在长期熔融状态下保持初始的流动性,并且不会发生过度的降解或者交联,可以满足长时间稳定加工的需要,使得客户在加工使用环节可以保持长期的工艺稳定性,不需要频繁的调整工艺;②公司的PEEK树脂能够很好的平衡熔指和黏度这两个指标,使客户在使用过程中更加顺畅,也能满足更细、更薄、更精密的产品要求;③公司产品批次间稳定性好,指标一致性高,质量控制严格,可以有效的减少不合格品的产生;④公司PEEK树脂的结晶速率快,支化水平低,凝胶数量少,分子链规整,结晶度更高。综上所述,公司依赖突出的质量优势获得市场认可,形成了公司的竞争优势。

要点7：丰富的PEEK树脂产品线体系公司目前形成了纯树脂粗粉、纯树脂细粉、纯树脂颗粒、玻纤增强颗粒、碳纤增强颗粒、耐磨增强颗粒等不同表观形态及再加工方式的52个规格牌号产品体系,可以满足客户不同下游应用的需求。此外,本次募投项目达产后将在已有 PEEK 树脂的基础上,新增板材、棒材、片材等PEEK制品产能,并与东华大学合作开发连续碳纤维复合树脂,从而形成PEEK纯树脂、复合增强树脂以及PEEK制品的立体化产品体系。公司丰富的产品体系为下游客户提供了更多应用的方式,从而形成了公司的竞争优势。

要点8：自愿锁定股份发行人控股股东及实际控制人谢怀杰、共同实际控制人谢雨凝、毕鑫的承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。本人在锁定期满后两年内进行股份减持的,减持价格不低于发行价(如遇除权除息,上述价格相应调整),如超过上述期限本人拟减持公司股份的,本人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。本人承诺不会因本人职务的变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。股份锁定期届满后,在本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份(包括直接和间接持有的股份,下同)不超过本人持有公司股份总数的25%;本人自公司离职后6个月内,不转让持有的公司股票。如本人在任职期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,仍将继续遵守前述限制性规定。

要点9：年产 5000 吨聚醚醚酮(PEEK)深加工系列产品综合厂房(二期)项目等为进一步扩大生产经营规模,完善产品结构,提升研发能力,增强核心竞争力,实现公司的高质量快速发展,经公司2022年7月20日召开的第三届董事会第九次会议及2022年8月8日召开的2022年第三次临时股东大会审议,公司拟公开发行不超过30,420,000股A股股票,募集资金拟投资项目如下:年产5000吨聚醚醚酮(PEEK)深加工系列产品综合厂房(二期)项目、创新与技术研发中心项目、上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目、补充流动资金项目。如未发生重大不可预测的市场变化,本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急依次按以上排列顺序进行投资,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决;若实际募集资金满足上述项目后尚有剩余,公司将结合未来发展规划和目标,用于公司主营业务。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次公开发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司或全资子公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次公开发行募集资金到位后,公司或全资子公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。发行人本次募集资金投资项目实施主体为中研股份及其全资子公司上海尚昆,相关项目的实施不会新增同业竞争,不会导致发行人与控股股东、实际控制人及其下属控制企业之间产生同业竞争,对发行人的独立性不会产生不利影响。本次募集资金投资项目不会导致发行人经营模式发生重大不利变化。