要点1：所属板块通用设备 北京板块 专精特新 融资融券 液冷概念 光通信模块 CPO概念 东数西算 数据中心 央国企改革

要点2：经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);计算机软硬件及外围设备制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;信息系统集成服务;智能仪器仪表制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;数字视频监控系统销售;智能基础制造装备制造;人工智能硬件销售;工业控制计算机及系统销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点3：数据中心基础设施产品供应商公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商,主营业务为:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。

要点4：通用设备制造业根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“C34 通用设备制造业”,所属细分行业为“C3464 制冷、空调设备制造”。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于“C34 通用设备制造业”。

要点5：技术优势公司在液冷数据中心基础设施产品设计和制造方面具有技术优势。公司自成立以来在液冷技术方面不断积累,已对数据中心基础设施液态冷却技术具有深入研究,同时拥有专业的技术和产品研发体系,自主研发液冷数据中心基础设施相关产品,具有创新性。公司的液冷核心技术成功解决了中高、超高、极高密度数据中心的散热难题,有效降低了数据中心整体耗能,推动数据中心向绿色数据中心发展。截止2022年7月31日,公司共拥有中国专利90项,其中发明专利31项、实用新型专利45项、外观设计专利14项;美国专利1项。公司拥有软件著作权27项。制造技术方面,公司具有成熟的生产工艺流程体系和质量控制体系,在数据中心基础设施产品的关键产品设计、生产、工艺流程、软件控制等方面均具备核心工艺技术,在整体产品把控上具有核心控制技术。

要点6：人才优势公司具有专业的数据中心基础设施技术优秀人才团队。数据中心基础设施尤其是液冷相关技术涉及多项学科领域,属于高端复合型技术,液冷技术领域对研发技术人员的技术研发能力和行业经验要求较高,公司一直以来注重优秀人才的培养和积累,目前已拥有一个包含技术产品研发、项目管理、运维服务等方面的优秀人才团队。未来还将持续引进和培养数据中心基础设施专业人才,强化公司人才优势。

要点7：项目管理优势公司的项目管理具有较为成熟的体系和流程。公司的业务模式是为客户定制数据中心基础设施产品,流程覆盖销售、设计、生产组装基础设施各模块产品、客户现场实施、运维等环节,项目管理团队根据公司的项目管理体系统筹各环节的工作,有序推进项目进度,项目管理效率较高,形成了公司项目管理优势,为客户提供专业的产品和服务。

要点8：曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司液冷数据中心产品升级及产业化研发项目、补充流动资金经发行人第三届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会批准,以及第三届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,本次发行募集资金扣除发行费用后,拟将按顺序依次全部用于如下募集资金投资项目:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司液冷数据中心产品升级及产业化研发项目、补充流动资金。本次募集资金到位后,若募集资金净额超过上述项目投资总额,则可经法定程序后用作与公司主营业务相关的用途;若募集资金净额小于上述项目投资资金需求,缺口部分由公司以自筹方式解决。本次募集资金到位前,公司可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金开展部分项目;募集资金到位后,公司将专款专用,用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。