要点1：所属板块电池 浙江板块 专精特新 融资融券 储能 锂电池

要点2：经营范围一般项目:电池制造;电池销售;工程和技术研究和试验发展;助动自行车、代步车及零配件销售;照明器具销售;灯具销售;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件与机电组件设备销售;货物进出口;技术进出口;新兴能源技术研发;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;配电开关控制设备研发;电池零配件生产;电力电子元器件制造;输配电及控制设备制造;电池零配件销售;太阳能热利用装备销售;集成电路销售;光伏设备及元器件销售;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;工业互联网数据服务;合同能源管理;节能管理服务;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

要点3：锂离子电池模组研发、设计、组装和销售公司是一家从事锂离子电池模组研发、设计、组装和销售的国家高新技术企业,主要产品为动力型锂电池模组和储能型锂电池模组,产品主要用于电动助力车、电动滑板车、电动摩托车等轻型车领域和电动搬运车等工业领域以及便携式 UPS 电源。

要点4：电气机械和器材制造业公司主要从事锂离子电池模组的研发、设计、组装和销售。根据工信部发布的《锂离子电池行业规范条件(2021 年本)》,锂离子电池如无特指,通常包括单体电池(电芯)、电池组(含电池模组和系统)。行业内所指的锂离子电池模组即为锂离子电池。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为“制造业”中的“电气机械和器材制造业(C38)”。根据国家统计局 2017 年修订实施的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“电气机械和器材制造业(C38)”中的“电池制造(C384)”的子行业“锂离子电池制造(C3841)”。

要点5：定制化、柔性化生产优势公司锂离子电池组的生产具有较强的非标化和小批量特点。锂离子电池模组下游终端应用领域产品规格型号繁多,种类不一,对锂离子电池模组制造企业的定制化设计能力和柔性生产能力提出极高的要求。公司多年深耕轻型电动车及电动搬运车领域,依托在行业内积累的经验和技术、专业的研发团队、稳定的客户资源等优势,现已具备定制化、柔性化的生产能力,能够快速响应客户的非同质化需求,可以满足下游非标准产品“多品种、小批量、定制化”的柔性生产需求。公司通过快速更换工艺、调整设备以完成不同品种产品生产的快速切换,采用柔性化生产体系,既能快速满足品种多样性的要求,又能提高交付效率、提升定制化生产水平。

要点6：客户资源优势锂离子电池模组制造企业的下游客户在选择供应商时,会对锂离子电池模组制造企业的生产设备、研发能力、产品质量控制能力、工艺流程进行严格的考核和评审,双方一旦建立起业务关系,就会在长时间内保持稳定的状态。公司深耕动力型锂电池模组和储能型锂电池模组领域多年,凭借稳定的产品质量以及完善的售后服务体系,目前已成功进入多家知名企业的供应商体系,形成突出的客户资源优势。

要点7：技术及研发优势公司经过多年的研发投入和积累,现已拥有完整的锂离子电池模组研发、制造和调试检测技术,包括“电池配组分选系统”“电池品质管理系统”“智能化电池管理系统”“电池组自动休眠系统”“电池组可折叠性”“自动化生产”“电池综合性测试”等。公司研发的“超薄型高能效锂离子动力电池”“电动摩托车用磷酸铁锂动力电池”“储能用磷酸铁锂电池”“通信用锂离子电池组”被认定为浙江省省级工业新产品,同时,公司研制的“24V34Ah电动搬运车用锂电池”“48V80Ah电动堆垛车用锂电池”“72V40Ah电摩用三元锂电池”“高能量电动叉车用锂离子蓄电池”已列入浙江省省级工业新产品项目计划。公司拥有较强的自主设计结构能力,可根据下游客户的需求,不断推出新产品,技术部门每个月会研发出40-50种不同型号规格的产品,每年约有500种型号规格的产品。截至2022年6月30日,公司共有研发人员36名,报告期内,公司研发费用分别为718.20万元、816.65万元、1,394.20万元和566.74万元,研发费用占当年营业收入的比例为5.32%、3.47%、3.76%和3.51%。此外,公司坚持培养与引进并举,不断增加人才总量,优化人才结构,持续引进高校毕业生,为公司持续、健康发展提供人才保障。

要点8：天宏锂电电池模组扩产项目、研发中心建设项目本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,着眼于提升公司产品产量、质量和技术研发实力。经公司第二届董事会第八次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过1,902.6995万股人民币普通股(未考虑超额配售选择权的情况下),或不超过2,188.1044万股(全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下)。本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:天宏锂电电池模组扩产项目、研发中心建设项目。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的投资需求,资金缺口通过自筹资金解决。本次发行募集资金到位前,若因经营需要资金先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。如果本次募集资金最终超过项目所需资金,超出部分将全部用于主营业务。