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南 京 港:第五届董事会2013年度第一次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2013-12-11
                      证券代码:002040           证券简称:南京港           公告编号:2013-039 

                                             南京港股份有限公司        

                              第五届董事会2013年度第一次会议决议公告                 

                       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没                     

                 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。               

                       南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2013年度                     

                 第一次会议通知于2013年12月2日发出,2013年12月10日上午在公司                      

                 223会议室召开,会议由董事章俊先生主持。会议应出席董事9人,实                        

                 际出席董事9人,公司监事、拟聘高级管理人员列席了会议。会议符                        

                 合《公司法》和《公司章程》的规定。                 

                       经与会董事审议,会议形成如下决议:              

                       一、会议以9票同意,0反对,0票弃权的表决结果审议通过《关                        

                 于选举公司第五届董事会董事长的议案》。                

                       选举熊俊先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一                    

                 致。  

                       二、会议以9票同意,0反对,0票弃权的表决结果审议通过《关                        

                 于选举第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。                         

                       第五届董事会审计委员会由三名成员组成,冯巧根为主任委员,                      

                 戴克勤、熊俊为委员。         

                       第五届董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成,陈传明为主任                    

                 委员,戴克勤、施飞为委员。            

                       三、会议以9票同意,0反对,0票弃权的表决结果审议通过《关                        

                 于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。                

                      聘任徐跃宗先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。简历附                     

                 后。  

                       聘任杨灯富先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。简                     

                 历附后。   

                       董事会秘书联系方式如下:         

                       联系电话:025-58815738        

                       联系传真:025-58812758        

                       电子邮箱:gfgs@nj-port.com        

                       通讯地址:南京市下关区江边路19号319室              

                       邮政编码:210011      

                       四、会议以9票同意,0反对,0票弃权的表决结果审议通过《关                        

                 于聘任公司高级管理人员的议案》。             

                       聘任解立军、邓基柱、胡世海三位先生为公司副总经理,聘任杨                       

                 灯富先生为公司总会计师,前述高级管理人员聘期三年。简历附后。                         

                       公司独立董事对董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下:本                    

                 次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、                         

                 《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料,                          

                 我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件,具备担任                          

                 相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的                           

                 不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者                      

                 且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和                      

                 惩戒。   

                      我们同意聘任徐跃宗先生担任公司总经理;聘任解立军、邓基柱、                      

                 胡世海三位先生为公司副总经理;聘任杨灯富先生为公司总会计师兼                      

                 董事会秘书,聘期三年。          

                       特此公告。    

                                                                          南京港股份有限公司      

                                                                                        董事会    

                                                                               2013年12月10日     

                 附录:南京港股份有限公司高级管理人员简历               

                 徐跃宗简历:       

                       徐跃宗,男,1962年3月出生,中国国籍,中共党员,大学                             

                 学历,经济师。现任南京港股份有限公司董事、总经理兼党委副                            

                 书记。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主                             

                 任、工会副主席、主席,南京港第六港务公司副经理,南京港                               

                 股份有限公司党委书记、副总经理。                 

                       徐跃宗与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以                       

                 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其                       

                 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。                     

                 解立军简历:     

                       解立军,男,中国国籍,1963年9月出生,大学学历,高级工程                         

                 师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六公                       

                 司技术科技术员、主办科员、副科长、科长,南京港务管理局第六公                         

                 司装卸储运分公司副经理,南京港务管理局企管办主任科员,南京港                       

                 务管理局第六公司副经理,南京港股份有限公司副总经理、总工程师。                       

                       解立军与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以                       

                 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其                       

                 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。                     

                 邓基柱简历:     

                       邓基柱,男,中国国籍,1969年1月出生,管理学硕士,高级工                         

                 程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局六公                       

                 司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理,南京港务管理局工                       

                 程技术部部长助理,南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长。                      

                       邓基柱与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以                       

                 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其                       

                 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。                     

                 胡世海简历:     

                       胡世海,男,中国国籍,1974年4月出生,工商管理硕士,工程                         

                 师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六港                       

                 务公司机修队技术员、队长助理、副队长,南京港股份有限公司机修                        

                 队队长、技术部副经理、发展部经理,南京港务管理局发展部战略规                        

                 划科科长,南京港股份有限公司副总经理、董事会秘书。                     

                       胡世海与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以                       

                 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其                       

                 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。                     

                 杨灯富简历:     

                       杨灯富,男,中国国籍,1963年12月出生,中共党员,大学学历,                         

                 高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书兼财务                       

                 部经理。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员,                          

                 建港指挥部财务部主任,南京港工程公司副总会计师,南京港龙潭集                       

                 装箱有限公司财务部经理。于2013年8月取得深交所董事会秘书资格。                       

                       杨灯富与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以                       

                 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其                       

                 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。                     


                
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