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600824 : 益民集团第七届董事会第一次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2013-12-31
                 证券代码:600824     股票简称:益民集团       编号:临2013--15   

                                    上海益民商业集团股份有限公司               

                                  第七届董事会第一次会议决议公告                 

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假             

                 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任       

                      公司第七届董事会第一次会议于2013年12月30日在公司总部                        

                 会议室召开,应到董事七人,出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、                         

                 康今、郝俊东、赵歆晟、杨淑娥、李强。公司监事及高级管理人员列                           

                 席了会议。会议作出决议如下:            

                      一、选举杨传华先生为第七届董事会董事长。                

                      二、聘任高光庆先生为公司总经理。             

                      三、聘任孟伟敏先生、金永刚先生为公司副总经理。                    

                      四、聘任钱国富先生为董事会秘书,骆宝树先生为董事会证券事                      

                 务代表。   

                      五、审议通过了“关于第七届董事会下设专门委员会组成人员的                      

                 议案”。  

                      第七届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员                      

                 会、提名委员会组成人员情况如下:             

                      1、战略委员会委员:杨传华、高光庆、李强、郝俊东;                        

                          主任委员:杨传华      

                      2、审计委员会委员:杨淑娥、赵歆晟、康今、郝俊东;                        

                          主任委员:杨淑娥      

                      3、薪酬与考核委员会委员:李强、赵歆晟、康今;                     

                          主任委员:李强      

                      4、提名委员会委员:赵歆晟、高光庆、杨淑娥、李强、康今;                            

                          主任委员:赵歆晟      

                      特此公告。    

                                                         上海益民商业集团股份有限公司          

                                                                       董  事  会

                                                                  2013年12月30日        

                 附孟伟敏、金永刚、钱国富、骆宝树先生简历:                   

                      孟伟敏,男,1956年9月生,大学,高级经济师。曾任上海海丰                          

                 农场种子大队大队长;卢湾区烟糖公司经理部副经理、副书记,卢湾                         

                 区长春集团公司党委副书记,上海五星公司副总经理;上海金龙商业                        

                 有限公司董事长、总经理、党总支书记,本公司董事;现任本公司副                          

                 总经理、黄浦区政协委员。          

                      金永刚,男,1960年12月生,在职研究生,高级经济师。曾任                           

                 卢湾区纺织品公司行政科、组织宣传科副科长、人事保卫科科长、经                         

                 理助理、副经理,上海五星公司副经理;现任本公司副总经理。                        

                      钱国富,男,1961年12月生,硕士,高级经济师。曾任卢湾区                           

                 百货公司业务科副科长;本公司办公室、董事会办公室副主任、主任,                         

                 投资研发部经理、投资副总监、投资总监、总经理助理、证券事务代                          

                 表;现任上海益民创新投资管理有限公司总经理,上海天宝龙凤金银                        

                 珠宝有限公司董事长,本公司董事会秘书。                

                      骆宝树,男,1978年4月生,大学,经济师。曾任上海沃克投资                          

                 管理有限公司投资部经理;本公司投资研发部主管、副部长、办公室                         

                 副主任;现任本公司投资研发部常务副部长、证券事务代表。                       


                
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