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哈尔斯:第二届董事会第十八次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2014-03-27
                  证券代码:002615             证券简称:哈尔斯           公告编号:2014-006       

                                   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司                 

                                   第二届董事会第十八次会议决议公告               

                     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整                    , 

               没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。               

                     浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次               

               会议于2013年3月25日在公司杭州办事处会议室召开,会议于2013年3月15日以                   

               书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到董事8人,实到董事8人,占                  

               全体董事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章                  

               程》等有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吕强               

               先生主持。全体董事审议通过了如下决议:        

                    1、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2013年度总经理工作报                    

               告》 

                    2、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2013年度董事会工作报                    

               告》 

                    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。        

                    3、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2013年度财务决算报告》                    

                    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。        

                    4、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2013年利润分配方案》                     

                    经天健会计师事务所审计(天健审〔2014〕1198号),公司2013年度实现归属于                

               上市公司股东净利润为58,475,603.42元,按《公司法》和《公司章程》的规定计提                  

               10%的法定盈余公积5,782,303.23元之后,减去2012年度利润分配13,680,000.00元,               

               加之2012年末经审计的未分配利106,244,435.67元,截止2013年12月31日,公司                  

               实际可供股东分配的利润为145,257,735.86元。       

                    本着能够及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟定2013年度利               

               润分配方案如下:1、以2013年12月31日公司总股本91,200,000股为基数,向全体                  

               股东每10股派发3.2元人民币现金(含税),共计派发现金红利2,918.4万元,剩余未                

               分配利润转结以后年度;2、不进行资本公积金转增股本。            

                    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。        

                    5、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘公司2014年度审计                    

               机构的议案》   

                    同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构。          

                    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。        

                    6、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2013年度报告及摘要》                     

                    具体内容详见《公司2013年度报告及摘要》          

                    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。        

                    7、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提名吴国强先生为公司董                  

               事候选人的议案》   

                    同意提名吴国强先生为公司董事候选人。补选通过后,董事会中兼任公司高级管             

               理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;最近二             

               年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之              

               一; 

                    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。        

                    8、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任陈启令先生为公司副                  

               总经理的议案》   

                    同意聘任陈启令先生为公司副总经理,任期至通过之日起至本届董事会届满。              

                    9、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授信的议                  

               案》 

                    授信额度累计不超过叁亿伍仟万元,授信额度不等于公司实际融资金额,实际融             

               资金额应在授信额度内以公司与银行之间实际发生的融资金额为准。公司董事会授权             

               总经理代表公司与上述银行签署授信额度以内的法律文件。          

                    10、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2013年度内部控制                   

               的自我评价报告》   

                    具体内容详见《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》及相关意见。                

                     11、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2014年开展远期                    

               结售汇业务的议案》    

                     具体内容详见《关于公司2014年开展远期结售汇业务的公告》及相关核查意见。               

                     本议案需提交公司2013年度股东大会审议。        

                    12、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2014年度董事薪酬                   

               的议案》  

                    具体方案为:董事津贴每人税前10万元,董事长48万元;独立董事津贴每人税                

               前10万元;非独立董事担任公司其他行政职务的,不重复领取董事津贴。               

                    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。        

                    13、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2014年度高级管理                   

               人员薪酬的议案》   

                    2014年度高级管理人员薪酬为总经理税前96万元;常务副总经理税前84万元;                

               副总经理税前72万元;董事会秘书税前48万元;财务总监税前48万元。为激励公                   

               司高级管理人员履职的积极性,将年度薪酬总额的40%作为绩效考核薪酬。              

                    14、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2013年度募集资金                   

               存放与使用情况专项报告》     

                    具体内容详见《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关               

               核查意见和鉴证报告。    

                    15、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2013年度股东                   

               大会的议案》   

                    具体内容详见《关于召开公司2013年度股东大会的通知》            

                    特此公告。  

                                                                   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司     

                                                                                               董事会 

                                                                                    2014年3月27日     

               附件:  

                     附件一   吴国强简历 

                     附件二   陈启令简历 

                

                    吴国强先生:汉族,1959年生,高中学历。1980年4月至1998年10月在永康                    

               电动工具厂工作,担任车间主任职务。1998年11月至今在浙江广鹰机械有限公司工作,             

               担任常务副总。2013年9月至今担任公司常务副总经理。            

                    吴国强先生未持有公司股份,与公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其他             

               有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担                

               任公司高级管理人员的情形。     

                    陈启令先生:汉族,1980年2月生,大专学历。2002年2至2013年3月在浙                      

               江爱仕达电器股份有限公司工作,先后担任区域销售经理、全国大客户部经理职务、                

               营销副总监、总监职务;2013年12月任公司总经理助理主管市场营销工作。                

                    陈启令先生未持有公司股份,与公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其他             

               有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担                

               任公司高级管理人员的情形。     


                
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