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哈尔斯:2013年度股东大会决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2014-04-17
                 证券代码:002615             证券简称:哈尔斯           公告编号:2014-014       

                                  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司                 

                                     2013年度股东大会决议的公告               

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整                    , 

                 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。               

                      一、会议召集和出席情况    

                      浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月16日9             

                 时30分在永康市总部中心金典大厦一楼会议室召开2013年度股东大会。公司已于            

                 2014年3月27日分别在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关                

                 于召开2013年度股东大会的公告》。本次会议由公司董事会召集,董事长吕强先              

                 生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计12人,持有公司股份共计             

                 57,821,054股,占公司有表决权股份总数的63.40%,公司部分董事、监事、高级               

                 管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。         

                      本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江哈尔斯真空器皿股             

                 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。             

                      二、审议和表决情况    

                      出席会议的全体股东以记名投票的方式表决通过了如下议案:          

                      1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》           

                      表决结果:57,821,054股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的              

                 100%,0股反对,0股弃权。         

                      2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》           

                      表决结果:57,821,054股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的              

                 100%,0股反对,0股弃权。         

                      3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》           

                      表决结果:57,821,054股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的              

                 100%,0股反对,0股弃权。         

                      4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》           

                      表决结果:57,821,054股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的              

                 100%,0股反对,0股弃权。         

                      5、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》            

                      表决结果:57,821,054股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的              

                 100%,0股反对,0股弃权。         

                      6、审议通过《公司2013年度报告及摘要》          

                      表决结果:57,821,054股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的              

                 100%,0股反对,0股弃权。         

                      7、审议通过《关于选举吴国强先生为公司董事的议案》           

                      表决结果:57,821,054票同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的              

                 100%,0票反对,0票弃权。         

                      8、审议通过《关于公司2014年开展远期结售汇业务的议案》             

                      表决结果:57,821,054股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的              

                 100%,0股反对,0股弃权。         

                      9、审议通过《关于公司2014年度董事薪酬的议案》            

                      表决结果:57,821,054股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的              

                 100%,0股反对,0股弃权。         

                      10、审议通过《关于公司2014年度监事薪酬的议案》            

                      表决结果:57,821,054股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的              

                 100%,0股反对、0股弃权。         

                      三、律师出具的法律意见    

                      结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召             

                 集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会                

                 议所通过的决议合法有效。     

                      备查文件:  

                      1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2013年度股东大会决议;           

                      2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2013年             

                 度股东大会的法律意见书》。      

                       

                      特此公告。  

                                                               浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司     

                                                                                           董事会 

                                                                                2014年4月17日     


                
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