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新莱应材:《公司章程》修订对照表   查看PDF原文

公告日期:2014-10-22
                                       昆山新莱洁净应用材料股份有限公司     

                                             《公司章程》修订对照表     

                   条款号                 原条款                           修改后条款 

                  第八十一        股东(包括股东代理人)以           股东(包括股东代理人)以      

                     条     其所代表的有表决权的股份数        其所代表的有表决权的股份数额    

                             额行使表决权,每一股份享有一       行使表决权,每一股份享有一票     

                             票表决权。                        表决权。  

                                  公司持有的本公司股份没           股东大会审议影响中小投资    

                             有表决权,且该部分股份不计入       者利益的重大事项时,对中小投      

                             出席股东大会有表决权的股份        资者表决应当单独计票。单独计      

                             总数。                             票结果应当及时公开披露。     

                                  董事会、独立董事可以征集          公司持有的本公司股份没有    

                             股东投票权。公司股东可向其他       表决权,且该部分股份不计入出     

                             股东公开征集其合法享有的股        席股东大会有表决权的股份总    

                             东大会召集权、提案权、     提名权、  数。 

                             投票权等股东权利,但不得采取           董事会、独立董事可以征集      

                             有偿或变相有偿方式进行征集。      股东投票权。公司股东可向其他      

                                                                股东公开征集其合法享有的股东      

                                                                大会召集权、提案权、提名权、        

                                                                投票权等股东权利,但不得采取      

                                                                有偿或变相有偿方式进行征集。      

                                                                公司不得对征集投票权提出最低     

                                                                比例限制。  

                  第八十三        公司应在保证股东大会合           公司应在保证股东大会合   

                     条     法、有效的前提下,通过各种方        法、有效的前提下,通过各种方      

                             式和途径,包括提供网络形式的       式和途径,优先提供网络形式的     

                             投票平台等现代信息技术手段,      投票平台等现代信息技术手段,     

                             为股东参加股东大会提供便利。      为股东参加股东大会提供便利。     

                                 股东大会审议下列事项之一    

                             的,公司应当安排通过网络投票     

                             系统等方式为中小投资者参加    

                             股东大会提供便利:    

                                 (一)公司向社会公众增发      

                             新股(含发行境外上市外资股或     

                             其他股份性质的权证)、发行可     

                             转换公司债券、向原有股东配售     

                             股份(但具有实际控制权的股东     

                             在会议召开前承诺全额现金认    

                             购的除外);  

                                 (二)公司重大资产重组,       

                             购买的资产总价较所购买资产    

                             经审计的账面净值溢价达到或    

                             超过20%的;    

                                 (三)一年内购买、出售重       

                             大资产或担保金额超过公司最    

                             近一期经审计的资产总额百分    

                             之三十的;  

                                 (四)股东以其持有的公司      

                             股权偿还其所欠该公司的债务;     

                                 (五)对公司有重大影响的      

                             附属企业到境外上市;    

                                 (六)中国证监会、深圳证       

                             券交易所要求采取网络投票方    

                             式的其他事项。   

                  第一百一        董事会由7名董事组成,其           董事会由7名董事组成,其      

                   十一条    中独立董事4名;设董事长1     人。 中独立董事3名;设董事长1       人。 

                  第一百二        董事会会议应有过半数的           董事会作出决议,必须经全     

                   十三条    董事出席方可举行。董事会作出       体董事的过半数通过。由董事会      

                             决议,必须经全体董事的过半数       审批的对外担保行为和对外提供     

                             通过。但是应由董事会批准的对       财务资助行为,还需经出席董事      

                             外担保事项,必须经出席董事会       会会议的三分之二以上董事同意     

                             的三分之二以上董事同意。           方可作出决议。董事会提出的利      

                                  董事会决议的表决,实行一      润分配方案、利润分配政策调整      

                             人一票制。                        方案还需经全体独立董事二分之     

                                                                一以上表决通过。董事会审议关      

                                                                联交易事项时,关联董事应当回      

                                                                避表决,董事会会议所做决议须      

                                                                经无关联关系董事过半数通过;      

                                                                审议对关联方提供担保或财务资     

                                                                助行为时,还需经出席会议的三      

                                                                分之二以上无关联关系董事同    

                                                                意;当表决人数不足三人时,应       

                                                                当直接提交股东大会审议。     

                                                                     董事会决议的表决,实行一     

                                                                人一票。董事进行表决,可以选       

                                                                择以下三种意见之一:同意、反       

                                                                对、弃权。   

                  第一百五        监事会行使下列职权:               监事会行使下列职权:    

                   十四条         (一)应当对董事会编制的           (一)应当对董事会编制的      

                             公司定期报告进行审核并提出        公司定期报告进行审核并提出书    

                             书面审核意见;                     面审核意见;   

                                  (二)检查公司财务;                 (二)检查公司财务;      

                                  (三)对董事、高级管理人            (三)对董事、高级管理人       

                             员执行公司职务的行为进行监        员执行公司职务的行为进行监    

                             督,对违反法律、行政法规、本         督,对违反法律、行政法规、本       

                             章程或者股东大会决议的董事、      章程或者股东大会决议的董事、     

                             高级管理人员提出罢免的建议;      高级管理人员提出罢免的建议;     

                                  (四)当董事、高级管理人            (四)当董事、高级管理人       

                             员的行为违反法律、行政法规及       员的行为违反法律、行政法规及     

                             其他相关规定,已经或者给公司       其他相关规定,已经或者给公司     

                             造成重大损失的,应当要求其予       造成重大损失的,应当要求其予     

                             以纠正,并及时向董事会、监事        以纠正,并及时向董事会、监事      

                             会报告,并向中国证监会、深圳        会报告,并向中国证监会、深圳      

                             证券交易所或其他有关部门报        证券交易所或其他有关部门报    

                             告;                               告; 

                                  (五)对法律、行政法规和            (五)对法律、行政法规和       

                             本章程规定的监事会职权范围        本章程规定的监事会职权范围内    

                             内的事项享有知情权;               的事项享有知情权;    

                                  (六)提议召开临时股东大           (六)提议召开临时股东大      

                             会,在董事会不履行《公司法》        会,在董事会不履行《公司法》       

                             规定的召集和主持股东大会职        规定的召集和主持股东大会职责    

                             责时召集和主持股东大会;           时召集和主持股东大会;    

                                  (七)向股东大会提出提             (七)   向股东大会提出提案;    

                             案;                                   (八)列席董事会会议;      

                                  (八)列席董事会会议;              (九)依照《公司法》第一        

                                  (九)依照《公司法》第一         百五十一条的规定,对董事、高      

                             百五十二条的规定,对董事、高        级管理人员提起诉讼;    

                             级管理人员提起诉讼;                   (十)发现公司经营情况异      

                                  (十)发现公司经营情况异       常,可以进行调查;必要时,可       

                             常,可以进行调查;必要时,可         以聘请会计师事务所、律师事务     

                             以聘请会计师事务所、律师事务       所等专业机构协助其工作,费用     

                             所等专业机构协助其工作,费用       由公司承担;   

                             由公司承担;                            (十一)关注公司信息披露      

                                  (十一)关注公司信息披露       情况,对公司董事、高级管理人      

                             情况,对公司董事、高级管理人        员履行信息披露职责的行为进行    

                             员履行信息披露职责的行为进        监督,发现信息披露存在违法违     

                             行监督,发现信息披露存在违法       规问题的,应当进行调查并提出     

                             违规问题的,应当进行调查并提       处理建议;  

                             出处理建议;                            (十二)本章程规定或股东      

                                  (十二)本章程规定或股东       大会授予的其他职权。    

                             大会授予的其他职权。    

                                                      昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会      

                                                                    2014年10月20日     


                
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