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600353:旭光股份第七届监事会第十四次会议(临时)决议公告   查看PDF原文

公告日期:2015-05-19
  证券代码:600353             证券简称:旭光股份               公告编号:临2015-013
                       成都旭光电子股份有限公司
         第七届监事会第十四次会议(临时)决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次监事会会议通知和材料于2015年5月13日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
    (三)本次监事会会议于2015年5月18日以通讯表决方式召开。
    (四)本次监事会会议应到3人,实到监事3人。
    (五)本次会议由监事会召集人吴志强主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)关于推荐第八届监事会股东代表监事候选人的议案
    3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。同意推荐黄生堂、田志强为第八监事会股东代表监事提交2014年年度股东大会审议。(监事候选人简历见附件)
    特此公告。
                                                  成都旭光电子股份有限公司监事会
                                                      二○一五年五月十八日
附件:
    黄生堂先生  1963年出生,大学文化,经济师。1983年9月至1985年6月秦皇岛
煤炭干部管理学校计划专业毕业在湖南涟邵集团参加工作;1987年10月获湖南财经学院经济学专业自考大学文凭;1989年3月至9月参加全国首批企业内审人员培训结业;1985年7月至2003年10月在湖南涟邵集团任财务主管、审计科长等职;2003年10月至2004年9月任湖南乐口实业有限公司财务经理;2004年10月至今历任新的集团有限公司审计主管、审计科长,现任新的集团有限公司审计部长、工程预算部长;2011年3月至今任成都旭光电子股份有限公司监事。
    田志强先生  1973年7月出生,中共党员,工程硕士,高级工程师。1996年毕业
于西安工业大学(原西安工业学院)机械电子工程专业,2006年获电子科技大学电子与通信工程专业工程硕士;1996.7~2002.10任成都旭光电子股份有限公司一分厂技术员,技术组组长;2002.10~2005.12任成都旭光电子股份有限公司开关管总装分厂副厂长;2006.1~至今任成都旭光电子股份有限公司开关管事业部技术部部长、技术委员会副主任、开关管分中心主任;2009~至今当选为成都市新都区科学技术协会第五次代表大会委员;2011年3月至今任成都旭光电子股份有限公司监事。

                
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