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600353:旭光股份第七届董事会第十六次会议(临时)决议公告   查看PDF原文

公告日期:2015-05-19
  证券代码:600353              证券简称:旭光股份               公告编号:临2015-012
                         成都旭光电子股份有限公司
            第七届董事会第十六次会议(临时)决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
   并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和材料于2015年5月13日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
    (三)本次董事会会议于2015年5月18日以通讯表决方式召开。
    (四)本次董会会议应到9人,实到董事9人。
    (五)本次会议由葛行董事长主持,公司监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)关于推荐第八届董事会董事候选人的议案
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐第八届董事会董事候选人的议案》。
同意推荐葛行、张勇、谷加生、刘卫东、罗学军、袁博为第八届董事会董事候选人(董事候选人简历附后)。
    此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
    (二)关于推荐第八届董事会独立董事候选人的议案
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐第八届董事会独立董事候选人的议案》。
同意推荐普烈伟、刘志远、叶伯健为第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后)。
    独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议,尚需提交2014年年度股东大会审议。
    (三)关于参与子公司定向发行股份的议案
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于参与子公司定向发行股份的议案》。公司
同意参与子公司成都储翰科技股份有限公司向原股东定向发行股份,认购股份5,588,050股,每股价格2.2元,共计12,293,710元。详见公司2015年5月19日披露的《关于对控股子公司进行增资的对外投资公告》(2015-015)。
    (四)关于召开2014年年度股东大会的议案
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。详见公司于2015年5月19日披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》(2015-014)。
    特此公告。
                                                   成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                        二○一五年五月十八日
附件:
    葛行  先生  1956年5月出生,中共党员,工商管理硕士学历,工程师。1990年
到美的集团工作,曾担任厨具事业部副总经理,2003年至2005年先后在顺德职业技术学院、浙江普田电器有限公司(任常务副总经理)、广州中国雪柜实业有限公司(任总经理助理)工作,2006年1月至2007年5月担任成都旭光电子股份有限公司总经理,2007年5月至今担任成都旭光电子股份有限公司董事长。
    张勇先生  1958年1月出生,中共党员,本科学历,经济师,1978年至2002年
9月在国营630厂工作,曾担任副厂长、厂长、党委书记;2002年9月至2005年11月在新筑路桥机械股份公司任副总经理;2006年1月至2007年5月年担任成都旭光电子股份有限公司董事、常务副总经理;2007年5月至今担任成都旭光电子股份有限公司董事、总经理。
    谷加生  先生  1964年7月出生,本科学历,中共党员。1983年至1999年在中央
直属企业湖南省涟邵矿务局(现为湖南省涟邵煤业集团)工作,历任财务副科长、审计科长、检察室主任;1999年至2000年在广东德正会计师事务所工作;2000年至今在广东新的科技集团有限公司工作,任审计部长;2006年至2008年3月在成都旭光电子股份有限公司任监事;2008年3月至2012年2月任成都旭光电子股份有限公司董事、财务负责人;2012年2月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。
    刘卫东  先生1970年1月出生,本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校
从事教育培训工作,在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理,在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作,曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目。现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
    罗学军  先生1976年1月生,汉族,重庆江津人,中共党员,1998年7月参加工
作,西南财经大学工商管理专业毕业,硕士研究生学历,管理学硕士学位。1994年9月至1998年7月在西南财经大学经济系国际金融专业学习,获经济学学士学位;1998年8月至2001年8月在建设银行成都第二支行科技处工作;2001年9月—2002年8月任中国华融资产管理公司成都办事处副经理;2002年9月至2005年1月在西南财经大学企业工商管理专业学习,获管理学硕士学位;2005年2月至2012年1月任中国华融资产管理公司成都办事处副经理、经理;2012年2月至2014年3月任成都投资控股集
团有限公司资产经营管理部主管;2013年12月至今兼任成都金控融资担保有限公司董事;2014年3月至今兼任成都金控典当有限公司董事;2014年4月至今任成都投资控股集团有限公司资产经营管理部副总经理。
    袁博  先生1968年10月出生,汉族,四川南充人,中共党员,本科学历,1990
年7月毕业于四川师范学院中文系专科,2005年6月取得四川大学法律本科毕业证书。
1996年10月考取经济师资格,1999年10月考取律师资格。1990年7月至2001年12月期间,在广元市黄家沟煤业化工有限责任公司先后任宣传干事、团委副书记、分厂厂长、副总经理、公司董事、党委委员。多次被本企业评为先进工作者、优秀共产党员,还被主管机关广元市重工业局评为本系统先进工作者,所分管的部门被评为先进集体。
2002年1月至2008年4月在四川世正律师事务所任执业律师。2008年5月8日进入鼎立公司,历任资产管理员、部门副经理、部门经理。
    普烈伟  先生  1972年11月出生,研究生学历,执业律师。2000年4月至今在广
东法制盛邦律师事务所工作,现任专职律师、合伙人。曾兼任广东博信投资控股股份有限公司、巨轮股份有限公司独立董事。2012年6月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。
    刘志远  先生  1971年11月出生,2001年获西安交通大学电气工程博士学位。现
为西安交通大学教授。并受邀担任国际电力开关电器领域“电流零点俱乐部”Current
zero club委员、国际大电网会议CIGRE  A3.27 “高电压等级真空断路器对电网的影
响” 工作组委员、国内外电器领域学术期刊论文评审专家、国家自然科学基金项目同
行评议专家、IEEE会员,国际大电网会议CIGRE会员。曾担任通用电气中国研究中心(上海) 高级研发工程师、西安交通大学电气工程学院电器教研室讲师、副教授。作为项目负责人或主研人员,在真空开关、真空灭弧室、真空电弧,真空绝缘等领域主持和参加了多项科研项目。在国内外学术刊物和学术会议上发表论文100余篇,获发明专利10余项。2012年6月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。
    叶伯健  先生  1971年7月出生,中共党员,法学硕士,中国注册资产评估师、中
国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、会计师,先后在广东资产评估公司、广东大正联合资产评估有限公司从事资产评估、财务咨询工作,现任广东财兴资产评估与房地产估价有限公司总经理。

                
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