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601328:交通银行2016年度股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-06-23
证券代码:601328        证券简称:交通银行   编号:临2017-027

                      交通银行股份有限公司

                   2016年度股东大会决议公告

    交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2017年6月22日

(二)    股东大会召开的地点:上海通茂大酒店(上海市浦东新区松林路357号)

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况1:

1、出席会议的股东和代理人人数                                              112

其中:A股股东人数                                                           92

1出席会议的股东包括,现场出席会议的A股、H股股东,以及通过网络投票出席会议的A股股东。

      境外上市外资股股东人数(H股)                                        20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  51,448,439,416

其中:A股股东持有股份总数                                      22,156,005,914

      境外上市外资股股东持有股份总数(H股)                    29,292,433,502

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例(%)                                                             69.278953

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                              29.834625

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                   39.444328

(四)    表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由本公司董事会召集,由本公司副董事长彭纯先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司在任董事17人,出席10人,牛锡明董事长、王冬胜副董事长、黄碧

   娟非执行董事、刘寒星非执行董事、彼得诺兰独立董事、陈志武独立董事、杨志威独立董事因工作原因未出席本次股东大会;

2、本公司在任监事11人,出席8人,顾惠忠监事、赵玉国监事、张丽丽监事因

   工作原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书杜江龙先生出席了会议,部分高管列席了会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:交通银行股份有限公司2016年度董事会工作报告

     审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                    反对                  弃权

                  票数       比例(%)    票数    比例(%)    票数     比例(%)

   A股      22,154,244,307 99.992049  1,321,607  0.005965     440,000 0.001986

   H股      29,266,238,895 99.910576  3,585,602  0.012240  22,609,005 0.077184

普通股合计  51,420,483,202 99.945662  4,907,209  0.009538  23,049,005 0.044800

  2、议案名称:交通银行股份有限公司2016年度监事会报告

     审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                    反对                  弃权

                  票数       比例(%)    票数    比例(%)    票数     比例(%)

   A股      22,154,244,307 99.992049  1,321,607  0.005965     440,000 0.001986

   H股      29,266,238,895 99.910576  3,585,602  0.012240  22,609,005 0.077184

普通股合计  51,420,483,202 99.945662  4,907,209  0.009538  23,049,005 0.044800

  3、议案名称:交通银行股份有限公司2016年度财务决算报告

     审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                    反对                  弃权

                  票数       比例(%)    票数    比例(%)    票数     比例(%)

   A股      22,154,225,787 99.991965  1,321,607  0.005965     458,520 0.002070

   H股      29,266,238,895 99.910576  3,585,602  0.012240  22,609,005 0.077184

普通股合计  51,420,464,682 99.945626  4,907,209  0.009538  23,067,525 0.044836

  4、议案名称:交通银行股份有限公司2016年度利润分配方案

     审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                    反对                  弃权

                  票数       比例(%)    票数    比例(%)    票数     比例(%)

   A股      22,154,456,007 99.993005  1,100,607  0.004967     449,300 0.002028

   H股      29,270,075,895 99.923674     41,602 0.000142  22,316,005 0.076184

普通股合计  51,424,531,902 99.953531  1,142,209  0.002220  22,765,305 0.044249

  5、议案名称:关于聘用2017年度会计师事务所的议案

     审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                    反对                  弃权

                  票数       比例(%)    票数    比例(%)    票数     比例(%)

   A股      22,154,225,787 99.991965  1,291,607  0.005830     488,520 0.002205

   H股      29,270,069,251 99.923652     41,602 0.000142  22,322,649 0.076206

普通股合计  51,424,295,038 99.953071  1,333,209  0.002591  22,811,169 0.044338

  6、议案名称:交通银行股份有限公司2017年度固定资产投资计划

     审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                    反对                  弃权

                  票数       比例(%)    票数    比例(%)    票数     比例(%)

   A股      22,154,244,307 99.992049  1,321,607  0.005965     440,000 0.001986

   H股      29,270,075,895 99.923674     41,602 0.000142  22,316,005 0.076184

普通股合计  51,424,320,202 99.953120  1,363,209  0.002649  22,756,005 0.044231

  7、议案名称:交通银行股份有限公司2015年度董事薪酬方案

     审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                    反对                  弃权

                  票数       比例(%)    票数    比例(%)    票数     比例(%)

   A股      22,154,123,657 99.991505  1,439,157  0.006495     443,100 0.002000

   H股      29,270,075,895 99.923674     41,602 0.000142  22,316,005 0.076184

普通股合计  51,424,199,552 99.952885  1,480,759  0.002878  22,759,105 0.044237

  8、议案名称:交通银行股份有限公司2015年度监事薪酬方案

     审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                    反对                  弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)    票数     比例(%)

   A股      22,154,122,857 99.991501  1,443,057  0.006513     440,000 0.001986

   H股      29,270,075,895 99.923674     41,602 0.000142  22,316,005 0.076184

普通股合计  51,424,198,752 99.952884  1,484,659  0.002885  22,756,005 0.044231

  9、议案名称:关于选举宋国斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案

      审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                     反对                  弃权

                  票数       比例(%)     票数     比例(%)    票数     比例(%)

   A股     22,154,225,787 99.991965   1,321,607  0.005965     458,520 0.002070

   H股     29,183,248,728 99.627259  86,862,125 0.296535  22,322,649 0.076206

普通股合计  51,337,474,515 99.784318  88,183,732 0.171402  22,781,169 0.044280

  10、议案名称:关于选举胡展云先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案

      审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                     反对                  弃权

                  票数       比例(%)     票数     比例(%)    票数     比例(%)

   A股     22,154,220,087 99.991940   1,321,607  0.005965     464,220 0.002095

   H股     29,259,792,551 99.888569  10,318,302 0.035225  22,322,649 0.076206

 普通股合计  51,414,012,638 99.933085  11,639,909 0.022624  22,786,869 0.044291

    11、议案名称:关于选举蔡洪平先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案

        审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型              同意                     反对                  弃权

                   票数       比例(%)     票数     比例(%)    票数     比例(%)

     A股     22,154,209,987 99.991894   1,321,607  0.005965     474,320 0.002141

     H股     29,229,487,247 99.785111  40,623,606 0.138683  22,322,649 0.076206

 普通股合计  51,383,697,234 99.874161  41,945,213 0.081529  22,796,969 0.044310

    12、议案名称:关于选举王学庆先生为交通银行股份有限公司股东代表监事的议案

        审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型              同意                     反对                   弃权

                  票数       比例(%)     票数     比例(%)    票数     比例(%)

   A股     22,152,242,487  99.983014    3,299,207  0.014891     464,220 0.002095

   H股     29,075,913,721  99.260834  194,197,132 0.662960  22,322,649 0.076206

普通股合计   51,228,156,208  99.571837  197,496,339 0.383872  22,786,869 0.044291

    13、议案名称:关于选举何兆斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型              同意                     反对                   弃权

                  票数       比例(%)     票数     比例(%)    票数     比例(%)

   A股     22,154,220,087  99.991940    1,321,607  0.005965     464,220 0.002095

   H股     29,149,031,364  99.510446  119,044,777 0.406402  24,357,361 0.083152

普通股合计  51,303,251,451  99.717799  120,366,384 0.233955  24,821,581 0.048246

    (二)    涉及重大事项,5%以下股东2的表决情况

序     议案名称                 同意                      反对                  弃权

号                         票数       比例(%)     票数     比例(%)   票数   比例(%)

1交通银行股份有   7,005,762,178   99.977882   1,100,607  0.015707  449,300  0.006411

    限公司2016年度

    利润分配方案

2  关于聘用2017年   7,005,531,958   99.974596   1,291,607  0.018432  488,520  0.006972

    度会计师事务所

    的议案

3交通银行股份有   7,005,429,828   99.973139   1,439,157  0.020538  443,100  0.006323

    限公司2015年度

    董事薪酬方案

4交通银行股份有   7,005,429,028   99.973127   1,443,057  0.020594  440,000  0.006279

    限公司2015年度

    监事薪酬方案

5关于选举宋国斌   7,005,531,958   99.974596   1,321,607  0.018860  458,520  0.006544

    先生为交通银行

    股份有限公司非

    执行董事的议案

6关于选举胡展云   7,005,526,258   99.974515   1,321,607  0.018860  464,220  0.006625

    先生为交通银行

    股份有限公司独

    立非执行董事的

    2

      不含本公司董事、监事、高级管理人员。

   议案

7关于选举蔡洪平   7,005,516,158   99.974371   1,321,607  0.018860  474,320  0.006769

先生为交通银行

股份有限公司独

立非执行董事的

   议案

8关于选举王学庆   7,003,548,658   99.946293   3,299,207  0.047082  464,220  0.006625

先生为交通银行

股份有限公司股

东代表监事的议

案

9关于选举何兆斌   7,005,526,258   99.974515   1,321,607  0.018860  464,220  0.006625

先生为交通银行

股份有限公司非

   执行董事的议案

   (三)    关于议案表决的有关情况说明

        根据香港联交所上市规则规定,香港中央证券登记有限公司担任本次股东大会的监票人。本公司股东代表甘炳亮先生和马良先生、监事樊军先生,以及北京市金杜律师事务所刘东亚律师于本次股东大会上共同负责了计票和监票。

   三、   律师见证情况

   1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

        律师:刘东亚

   2、律师鉴证结论意见:

        本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和本公司章程的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效,股东大会决议合法有效。

   四、   备查文件目录

1、交通银行股份有限公司2016年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于交通银行股份有限公司2016年度股东大会的法

    律意见书。

                                                         交通银行股份有限公司

                                                               2017年6月22日


                
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