模式:本地   总耗时:40.33毫秒。 文件模型化:0.00毫秒

久吾高科:关于变更第六届董事会非独立董事的公告   查看PDF原文

公告日期:2017-08-02
证券代码:300631         证券简称:久吾高科         公告编号:2017-027

                      江苏久吾高科技股份有限公司

               关于变更第六届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年7月

10 日收到董事长魏冬先生的辞职报告,魏冬先生因工作需要辞去公司第六届董

事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司需增补1名董事。

    公司于2017年7月14日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于

补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意补选党建兵先生为公司第六届董事会非独立董事,任期至本届董事会届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    2017年8月2日,公司召开2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了

《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,该议案审议通过后,党建兵先生正式出任公司董事,任期至本届董事会届满。

    特此公告。

                                                  江苏久吾高科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2017年8月2日


                
[点击查看PDF原文]