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603958:哈森股份2017年第一次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-11-11
证券代码:603958          证券简称:哈森股份        公告编号:2017-034

               哈森商贸(中国)股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2017年11月10日

(二)    股东大会召开的地点:江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层公司

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               159,774,504

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                                        73.5068

份总数的比例(%)

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

     本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的相关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事陈玉兴先生、孔庆江先生、马国华先生

   因工作原因未能出席本次股东大会;董事陈昭文先生因身体原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事吴义富先生、沈尚孝先生因工作原因未

   能出席本次股东大会;

3、董事会秘书兰永长出席会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       159,772,504  99.9987         0  0.0000    2,000  0.0013

2、议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       159,772,504  99.9987         0  0.0000    2,000  0.0013

3、议案名称:《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       159,772,504  99.9987         0  0.0000    2,000  0.0013

(二)    累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第三届董事会董事的议案

议案  议案名称                           得票数        得票数占出席是否

序号                                                      会议有效表决  当选

                                                           权的比例(%)

4.01  选举陈玉珍为第三届董事会董事    159,772,504        99.9987是

4.02  选举陈玉兴为第三届董事会董事    159,772,504        99.9987是

4.03  选举陈芳德为第三届董事会董事    159,772,504        99.9987是

4.04  选举陈昭文为第三届董事会董事    159,772,504        99.9987是

4.05  选举陈昭仁为第三届董事会董事    159,772,504        99.9987是

4.06  选举陈堃为第三届董事会董事      159,772,504        99.9987是

5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案  议案名称                           得票数        得票数占出席是否

序号                                                      会议有效表决  当选

                                                           权的比例(%)

5.01  选举徐西华为第三届董事会独立  159,772,504        99.9987是

      董事

5.02  选举万华林为第三届董事会独立  159,772,504        99.9987是

      董事

5.03  选举陆峰为第三届董事会独立董  159,772,504        99.9987是

      事

6、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案  议案名称                           得票数        得票数占出席是否

序号                                                      会议有效表决  当选

                                                           权的比例(%)

6.01  选举吴义富为第三届监事会非职  159,772,504        99.9987是

      工代表监事

6.02  选举沈尚孝为第三届监事会非职  159,772,504        99.9987是

      工代表监事

(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称               同意              反对          弃权

序号                          票数     比例(%)票   比例   票数   比例

                                                      数  (%)          (%)

        《关于公司第三  11,412,569  99.9824    0  0.000  2,000  0.01

  3    届董事会独立董                                     0             76

        事津贴的议案》

4.01选举陈玉珍为第  11,412,569  99.9824

        三届董事会董事

4.02选举陈玉兴为第  11,412,569  99.9824

        三届董事会董事

4.03选举陈芳德为第  11,412,569  99.9824

        三届董事会董事

4.04选举陈昭文为第  11,412,569  99.9824

        三届董事会董事

4.05选举陈昭仁为第  11,412,569  99.9824

        三届董事会董事

4.06选举陈堃为第三  11,412,569  99.9824

        届董事会董事

        选举徐西华为第  11,412,569  99.9824

5.01三届董事会独立

        董事

        选举万华林为第  11,412,569  99.9824

5.02三届董事会独立

        董事

        选举陆峰为第三  11,412,569  99.9824

5.03届董事会独立董

        事

        选举吴义富为第  11,412,569  99.9824

6.01三届监事会非职

        工代表监事

        选举沈尚孝为第  11,412,569  99.9824

6.02三届监事会非职

        工代表监事

(四)    关于议案表决的有关情况说明

   议案1为特别决议事项,已获出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3

以上审议通过;议案 2、3为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表

所持有表决权的 1/2 以上审议通过;议案4-6已采用累积投票制分别选举董事、

独立董事和非职工代表监事。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所

律师:吴团结、姚方方

2、律师鉴证结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

                                               哈森商贸(中国)股份有限公司

                                                             2017年11月11日


                
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