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600305:恒顺醋业关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告   查看PDF原文

公告日期:2017-11-21
股票代码: 600305 股票简称:恒顺醋业 公告编号:临 2017-040
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会任期届满,公司董事
会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定,
拟进行董事会换届选举。
公司第七届董事会将由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。汤文桂先生自 2011 年 10
月起已连续担任两届公司独立董事,根据《上市公司独立董事履职指引》关于上市公司独
立董事任期不得连续超过两届的任职资格规定,不再提名为公司第七届董事会独立董事候
选人。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,结合公司第六届董事会成员
的工作绩效、决策能力和管理水平,经公司董事会提名委员会提名, 并经第六届董事会第
二十五次会议审议通过, 第七届董事会非独立董事候选人为张玉宏、聂旭东、杨晓康、李
国权、杨永忠、高云海,第七届董事会独立董事候选人为卫祥云、任永平、 史丽萍( 候选
人简历见附件)。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,自其收到公司报送的
材料之日起五个交易日后,未对独立董事候选人的任职资格提出异议,公司可以履行决策
程序选举独立董事。
公司第七届董事会提名人选尚需提交公司 2017 第一次临时股东大会选举通过,在股
东大会选举产生新一届董事会之前,公司第六届董事会继续履行职责。
特此公告!
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十一日
附件
第七届董事会候选人简历
董事候选人:张玉宏
男, 1964 年生,大学学历,经济师、工程师职称。现任江苏恒顺集团有限公司党委书
记、董事长,江苏恒顺醋业股份有限公司董事、恒丰食品镇江有限公司总经理。历任丹徒
县油化厂财务科长、厂长;镇江环球房地产开发公司财务经理、副总经理;镇江金香花油
脂集团董事长、总经理;江苏恒丰香醋集团有限公司常务副总、总经理、董事长,镇江市
国有资产投资经营公司党委书记、副总经理。
董事候选人:聂旭东
男, 1972 年生,大学学历,学士学位,现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、总经
理,江苏恒顺醋业股份有限公司董事。原任市经济和信息化委员会副主任、党委委员, 江
苏恒神纤维材料有限公司总裁、党委副书记。
董事候选人:杨晓康
男, 1959 年生,大专学历,助理经济师职称。现任江苏恒顺集团有限公司董事,江苏
恒顺醋业股份有限公司董事、总经理。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理,江苏恒顺集团有限
公司副总经理。
董事候选人:李国权
男, 1976 年生,硕士。现任江苏恒顺集团有限公司董事,江苏恒顺醋业股份有限公司
董事。历任镇江市调味品研究所副所长、 生产部副经理,江苏恒顺调味食品有限公司工艺
设备部经理,江苏恒顺醋业股份有限公司生产部经理,研发部经理。
董事候选人:杨永忠
男, 1968 年生,研究生。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理、董事。历任林业
部镇江林机厂团委副书记、副科长,镇江团市委学少部副部长,市团校常务副校长,镇江
市外贸集团组织人事处处长,办公室主任,镇江南泰对外经贸有限公司副总经理,江苏恒
顺集团有限公司综合办主任,总经理助理,江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书。
董事候选人: 高云海
男, 1966 年生,大专。现任江苏恒顺醋业股份有限公司销售总监。历任镇江市豆制品
厂厂长,江苏恒顺集团有限公司销售公司副总经理,镇江恒顺生物工程有限公司总经理,
镇江恒顺新型调味品有限公司总经理,挂职援建新疆兵团四师,任兵团伊力特股份有限公
司党委委员、副总经理。
独立董事候选人:卫祥云
男, 1957 年生,经济学家。任北京智石经济研究院副院长,中国经济与社会发展研究
中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长,国
资委商业科技质量中心主任,中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。
独立董事候选人:任永平
男 , 1963 年生, 注册会计师, 上海大学教授,博士生导师,财政部全国会计学术领
军人才班首届学员,中国会计学会会计基本理论专业委员会委员,上海大学教学名师,腾
达建设集团股份有限公司(600512)和无锡隆盛科技股份有限公司(300680 )独立董事。曾
任上海大学管理学副院长、党委书记。 具备独立董事(会计专业人士)任职资格。
独立董事候选人: 史丽萍
女, 1960 年生, 教授博导, 黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员,
黑龙江省管理学学会常务理事,黑龙江省危机科学与技术研究会理事会副会长。 曾任哈尔
滨市南岗区政协常委,黑龙江省“诚信龙江”建设专家组成员,哈尔滨工程大学党风廉政
建设特约监察员, 哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业副教授、教授博导。

                
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