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中际旭创:《公司章程》修正案   查看PDF原文

公告日期:2018-04-12
                             中际旭创股份有限公司

                              《公司章程》修正案

        经中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过,同意对《公司章程》的部分条款进行修订,具体情况如下:

                原条款内容                                 修订后条款内容

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公  第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公

司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间  司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间

权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、

股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束  股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束

力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股  力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股

东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级  东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管

管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股  理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、

东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。  董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公

司的副总经理、财务总监、总工程师及董事会秘  司的副总裁、财务总监、总工程师及董事会秘书。

书。

第六十六条股东大会召开时,本公司全体董事、 第六十六条股东大会召开时,本公司全体董事、

监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他  监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高

高级管理人员应当列席会议。                  级管理人员应当列席会议。

第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘  第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘

书负责。会议记录记载以下内容:              书负责。会议记录记载以下内容:

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名  (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名

称;                                         称;

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、

监事、总经理和其他高级管理人员姓名;        监事、总裁和其他高级管理人员姓名;

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表  (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表

决权的股份总数及占公司股份总数的比例;      决权的股份总数及占公司股份总数的比例;

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决  (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决

结果;                                       结果;

(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或  (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或

说明;                                       说明;

(六)律师及计票人、监票人姓名;            (六)律师及计票人、监票人姓名;

(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第八十一条  除公司处于危机等特殊情况外,非  第八十一条  除公司处于危机等特殊情况外,非

经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、  经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、

总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司  总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全

全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。  部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第九十六条董事由股东大会选举或更换,每届任  第九十六条董事由股东大会选举或更换,每届任

期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任

期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。    期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期

届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选  届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选

出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政  出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政

法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,  董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但

但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事  兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及

以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司  由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事

董事总数的1/2。                              总数的1/2。

董事会成员中不设公司职工代表董事。          董事会成员中不设公司职工代表董事。

第一百零九条(十)聘任或者解聘公司总经理、 第一百零九条(十)聘任或者解聘公司总裁、董

董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘  事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司

公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决  副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报

定其报酬事项和奖惩事项;                    酬事项和奖惩事项;

第一百零九条(十五)听取公司总经理的工作汇  第一百零九条(十五)听取公司总裁的工作汇报

报并检查总经理的工作;                      并检查总裁的工作;

第一百一十二条第五款 董事会可以根据公司实  第一百一十二条第五款 董事会可以根据公司实

际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权  际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权

给总经理执行。                               给总裁执行。

第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、  第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、

1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会或总经  1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会或总裁

理可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自  可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接

接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。   到提议后10日内,召集和主持董事会会议。

第六章 总经理及其他高级管理人员            第六章 总裁及其他高级管理人员

第一百二十六条 公司设总经理1名,由董事会  第一百二十六条 公司设总裁1名,由董事会聘任

聘任或解聘。                                 或解聘。

公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。  公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。

公司设财务总监1名、总工程师1名、董事会秘  公司设财务总监1名、总工程师1名、董事会秘

书1名,均由董事会聘任或解聘。              书1名,均由董事会聘任或解聘。

第一百二十九条 总经理每届任期3年,连聘可  第一百二十九条 总裁每届任期3年,连聘可以连

以连任。                                     任。

第一百三十条 公司总经理对董事会负责,行使  第一百三十条 公司总裁对董事会负责,行使下列

下列职权:                                   职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施

董事会决议,并向董事会报告工作;            董事会决议,并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;  (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;        (三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;              (四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;                  (五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、  (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财

财务总监;                                   务总监;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任  (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任

或者解聘以外的负责管理人员;                或者解聘以外的负责管理人员;

(八)本章程或董事会授予的其他职权。        (八)本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。                      总裁列席董事会会议。

第一百三十一条 公司应制订总经理工作条例,  第一百三十一条 公司应制订总裁工作条例,报董

报董事会批准后实施。                         事会批准后实施。

第一百三十二条 总经理工作条例包括下列内  第一百三十二条 总裁工作条例包括下列内容:

容:                                         (一)总裁办公会议召开的条件、程序和参加的

(一)总经理办公会议召开的条件、程序和参加  人员;

的人员;                                     (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责

(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职  及其分工;

责及其分工;                                 (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权

(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权  限,以及向董事会、监事会的报告制度;

限,以及向董事会、监事会的报告制度;        (四)董事会认为必要的其他事项。

(四)董事会认为必要的其他事项。

第一百三十三条 总经理可以在任期届满以前提  第一百三十三条 总裁可以在任期届满以前提出

出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总  辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与

经理与公司之间的劳务合同规定。              公司之间的劳务合同规定。

第一百三十四条公司副总经理、财务总监、总工  第一百三十四条公司副总裁、财务总监、总工程

程师由公司总经理提请董事会聘任或者解聘,协  师由公司总裁提请董事会聘任或者解聘,协助总

助总经理工作。                               裁工作。

第一百三十七条 本章程第九十五条关于不得担  第一百三十七条 本章程第九十五条关于不得担

任董事的情形、同时适用于监事。              任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间,  董事、总裁和其他高级管理人员在任职期间,其

其本人及其配偶和直系亲属不得担任公司监事;  本人及其配偶和直系亲属不得担任公司监事;最

最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的  近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监

监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。    事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告

                                                中际旭创股份有限公司董事会

                                                       2018年4月12日


                
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