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603707:健友股份关于变更注册资本并修订公司章程的公告   查看PDF原文

公告日期:2018-06-26

证券代码:603707        证券简称:健友股份        公告编号:2018-054

        南京健友生化制药股份有限公司

    关于变更注册资本并修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,2018年01月
26日,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会
第五次会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》以公司的总股本42,350万
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计分配6,352.5
万元。同时以公积金向全体股东每10股转增3股。本次公积金转增股本方案实
施后,公司的总股本将由目前的42,350万股并更为55,055万股。公司分别于2018
年04月03日、04月27日完成了2017年年度权益分派事项及2018年限制性股
票激励计划首次登记事项,具体内容详见公司于2018年03月28日及2018年
05月03日披露的《2017年年度权益分派实施公告》、《关于2018年限制性股票
激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2018-034、2018-043)。

    鉴于上述事项已实施完毕,公司于2018年06月25日召开第三届董事会第
八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,公司注
册资本由人民币42,350万元变更为人民币55,242.59万元,并授权公司经营层办
理相应的工商变更登记等事宜。本次变更需提交股东大会审议。

    具体修订如下:

序号              修订前                            修订后

1    第六条公司注册资本为人民币42,350  第六条公司注册资本为人民币55,242.59
                  万元。                            万元。

2    第十九条公司股份全部为普通股,股  第十九条公司股份全部为普通股,股份
            份总额为42,350万股。              总额为55,242.59万股。

    特此公告。

                                    南京健友生化制药股份有限公司董事会


                
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