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华讯方舟:公司章程修正案   查看PDF原文

公告日期:2018-08-18

            华讯方舟股份有限公司                              华讯方舟股份有限公司章程修正案
            华讯方舟股份有限公司章程修正案

  华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开第七届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,拟对《华讯方舟股份有限公司章程》部分条款做出修改,具体修订内容如下:

    1、新增:“第十二章特别条款

    第二百条公司涉及军工事项特别条款:

    接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成;

    严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全;

  严格遵守军工关键设备设施管理法规,加强军工关键设备设施登记、处置管理,确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用;

    严格遵守武器装备科研生产许可管理法规;

    按照国防专利条例规定,对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序,保护国防专利;

    修改或批准新的公司章程涉及有关军工事项特别条款时,应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序;

    执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定,在国家发布动员令后,完成规定的动员任务;根据国家需要,接受依法征用相关资产;

    控股股东发生变化前,本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序;董事长、总经理发生变动,军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离,本公司需向国务院国防科技工业主管部门备案;本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部

            华讯方舟股份有限公司                              华讯方舟股份有限公司章程修正案
门审批;如发生重大收购行为,收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上(含5%)股份时,收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案;

    国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产,作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积,由相关国有股东持有。”

    2、原“第十二章附则”顺延为“第十三章附则”。

    上述修正案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

                                              华讯方舟股份有限公司

                                                    董事会


                
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