模式:本地   总耗时:48.22毫秒。 文件模型化:0.00毫秒

哈尔斯:2018年第二次临时股东大会决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2018-10-16

证券代码:002615    证券简称:哈尔斯    公告编号:2018-056
          浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

        2018年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召集召开和出席情况

    1、会议召集召开情况

    (1)现场会议召开时间:2018年10月15日15:00;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00期间的任意时间。

    (3)会议召开地点:浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号。

    (4)召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

    (5)会议召集与主持人:董事会召集,董事长吕强先生主持。

    (6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    2、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东授权代表共计7名,代表有表决权的股份数
247,418,364.00股,占公司股份总数的60.2871%,其中:

    1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名,代表有表决权的股份数247,400,764.00股,占公司股份总数的60.2828%;

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名,代表有表决权的股份数17,600.00股,占公司股份总数的0.0043%;

    3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共1名,代
表有表决权的股份数17,600.00股,占公司股份总数的0.0043%。

  4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

    二、审议和表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于补选梁立先生为公司董事的议案》

    表决结果:同意247,400,764.00股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,600.00股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

  综上所述,本所律师认为:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

  备查文件:

    1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
                                                              董事会

                
[点击查看PDF原文]