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600039:四川路桥第七届监事会第四次会议决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2019-04-20

证券简称:四川路桥                    证券代码:600039                      公告编号:2019-018
        四川路桥建设集团股份有限公司

      第七届监事会第四次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

  (二)本次监事会于2019年4月18日(星期四)在公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于2019年4月4日以书面、电话的方式发出。

  (三)本次监事会应当出席人数7人,实际出席人数6人,其中委托出席1人,监事黄洪华因公出差委托监事王文德代为行使表决权。

  (四)本次监事会由监事会主席方跃主持,公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

    (二)审议并通过了《2018年度财务决算报告》

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

    (三)审议通过了《2018年度利润分配预案》

  监事会认为公司的本次利润分配预案,符合公司的实际情况和发展需要,符合公司章程的有关规定,决策程序合法,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

    (四)审议通过了《2018年年度报告》及《年报摘要》,并对董事会编制的《2018年年度报告》及《年报摘要》发表审核意见如下:

  1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;


证券简称:四川路桥                    证券代码:600039                      公告编号:2019-018
  3、监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

    (五)审议通过了《关于2019年度授信及担保计划的议案》

  审议通过了《关于2019年度授信及担保计划的议案》。根据公司生产经营计划,2019年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为1250.9亿元,较2018年增加188.90亿元。其中:贷款及票据额度783.2亿元,保函及信贷证明额度407.7亿元,新增项目60亿元。2019年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过588.1亿元(包含以前年度已签担保合同的存量部分)。

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

  (六)审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案》

  同意2018年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果,同意公司与关联方在2019年度采购商品8.00亿元,接受劳务2.00亿元,出售商品0.5亿元,提供劳务130.00亿元,关联租赁0.03亿元,担保费0.40亿元,资金占用费(即公司关联方向本公司委托贷款而收取的同期银行贷款利息费用)0.65亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行,资金占用费按其融资成本执行。

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

    (七)审议通过了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用情况报告》的议案

  同意公司制定的公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用情况报告》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  《前次募集资金使用情况报告》还需提交股东大会审议批准。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

    (八)审议通过了《关于修订会计政策的议案》

  公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理调整,从公司实际经营情况出发,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计

证券简称:四川路桥                    证券代码:600039                      公告编号:2019-018
政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更事项。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

    (九)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,监事会对公司2018年度内部控制评价报告进行审核后认为:公司2018年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

    (十)审议通过了《关于更换监事人选的议案》

  根据公司控股股东铁投集团推荐,拟向公司股东大会提名谭德彬、胡圣夏先生为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期同本届监事会,刘压西、黄洪华先生因职务调整不再担任公司非职工监事职务。具体内容详见公司公告编号为2019-024的《四川路桥关于监事辞职及补选监事的公告》。

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

  特此公告。

                                  四川路桥建设集团股份有限公司监事会
                                              2019年4月20日


                
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