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川环科技:2018年年度股东大会决议   查看PDF原文

公告日期:2019-04-23

证券代码:300547              证券简称:川环科技          公告编号:2019-034
          四川川环科技股份有限公司

          2018年年度股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

  2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年4月23日13时30分

  (2)网络投票时间:2019年4月22日—4月23日,其中:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月23日9:30-11:30,13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00的任意时间。

  2、会议召开地点:公司会议室

  3、会议召开方式:现场和网络投票

  4、会议召集人:四川川环科技股份有限公司第五届董事会

  5、会议主持人:文建树副董事长

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

  (二)会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授权委托代理人)共19人,持有表决权的股份33,481,828股,占公司股份总数的(123,488,430股)27.1133%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计14人,代表股份数量33,439,328股,占公司有表决权股份总额(123,488,430股)的27.0789%;通过网络投票的股东共计5人,代表股份数量42,500股,占公司有表决权股份总额的0.0344%。

  (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况:公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。


  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议表决情况

  议案审议情况:出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意33,481,828股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东表决情况:

  同意4,067,680股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案表决通过。

  2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意33,481,828股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东表决情况:

  同意4,067,680股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案表决通过。

  3、审议通过《2018年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意33,481,828股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东表决情况:

  同意4,067,680股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案表决通过。


  4、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  总表决情况:

  同意33,480,328股,占出席会议所有股东所持股份的99.9955%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东表决情况:

  同意4,066,180股,占出席会议中小股东所持股份的99.9631%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0369%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案表决通过。

  5、审议通过《2018年度年报及年报摘要》

  总表决情况:

  同意33,481,828股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东表决情况:

  同意4,067,680股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案表决通过。

  6、审议通过《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》

  总表决情况:

  同意33,481,828股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东表决情况:

  同意4,067,680股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案表决通过。

  7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

  总表决情况:


  同意33,481,828股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东表决情况:

  同意4,067,680股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案属特别决议议案,获得了出席股东所持表决权2/3以上通过。

  8、审议通过《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

  总表决情况:

  同意33,480,328股,占出席会议所有股东所持股份的99.9955%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东表决情况:

  同意4,066,180股,占出席会议中小股东所持股份的99.9631%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0369%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案表决通过。

  9、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》
  总表决情况:

  同意33,475,128股,占出席会议所有股东所持股份的99.9800%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权6,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0200%。

  中小股东表决情况:

  同意4,060,980股,占出席会议中小股东所持股份的99.8353%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权6,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1647%。

  本议案属特别决议议案,获得了出席股东所持表决权2/3以上通过。

  10、审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》

  总表决情况:


  同意33,475,128股,占出席会议所有股东所持股份的99.9800%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权6,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0200%。

  中小股东表决情况:

  同意4,060,980股,占出席会议中小股东所持股份的99.8353%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权6,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1647%。

  本议案属特别决议议案,获得了出席股东所持表决权2/3以上通过。

    三、律师见证情况

  律师事务所名称:北京万商天勤(成都)律师事务所

  律师姓名:谢静、张艳

  结论性意见:北京万商天勤(成都)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。

    四、备查文件目录

  (一)经与会董事签字确认的股东大会决议;

  (二)北京万商天勤(成都)律师事务所出具的法律意见书;

                                                      四川川环科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2019年4月23日


                
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