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600122:宏图高科第七届董事会临时会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2019-05-25
证券代码:600122  证券简称:宏图高科  公告编号:临2019-044
          江苏宏图高科技股份有限公司

        第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于2019年5月24日在公司总部以通讯方式召开,会议通知及相关材料于2019年5月19日以书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)《关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的议案》
  鉴于三胞集团的资金流动性尚未恢复,无法筹集到相应的增持资金,截至目前,三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划尚未实施,经审慎研究决定终止实施本次增持计划。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  关联董事岳雷先生、许娜女士、商红军先生已回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司临2019-045《宏图高科关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的公告》。

  (二)《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》


  公司董事宋荣荣先生因为工作调整辞去董事兼财务总监职务,公司董事会提名钱南先生(个人简历见附件)为公司第七届董事会董事候选人,任期同本届董事会。

  公司董事会提名委员会对钱南先生的任职资格进行了审查,同意提名人对董事候选人钱南先生的提名。

  表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

  该议案需提交股东大会审议

  公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下:经认真审阅,我们认为提名钱南先生作为公司第七届董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求,具备董事任职资格,不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,具备履行职务的条件和能力,本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名钱南先生为公司第七届董事候选人,任期同本届董事会,并同意提交公司股东大会选举。

  (三)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任钱南先生(个人简历见附件)为公司财务总监,任期同本届董事会。

  表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

  公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关内容。
  (四)《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会拟定于2019年6月11日召开公司2019年第三次临时股东大会,审议《关于选举钱南为公司董事的议案》。

  表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。


  本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临2019-046号公告。

  三、上网公告附件

  1、独立董事《关于第七届董事会临时会议有关事项的独立意见》
  特此公告。

                          江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                二〇一九年五月二十五日

附件:

                        个人简历

  钱南先生,男,1972年生,中国国籍,本科学历。曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理(副总经理)、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理。

  截止本公告日,钱南先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,钱南先生未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


                
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