证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-010 广东万年青制药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日下午 15:00 （2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为： 2025 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系 统投票时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长欧先涛先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东合计 94 人，代表股份 90,208,420 股，占广东万 年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的 56.3803%。其中：通过 现场投票的股东 3 人，代表股份 89,861,520 股，占公司总股份的 56.1635%；通 过网络投票的股东 91 人，代表股份 346,900 股，占公司总股份的 0.2168%。出席 本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 91 人，所持有表决权的股份数为 346,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2168%。 2、公司全体董事及监事、监事候选人和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 总表决情况： 同意 90,108,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8889％；反对 90,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1003％；弃权 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。 其中，中小股东表决情况： 同意 246,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.1156%；反对 90,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0882%；弃权 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7962%。 表决结果： 谢维鑫先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的郭佳律师、林嘉豪律师见证，并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《广东万年青制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》； 2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 12 日