保龄宝(002286)公告正文
保龄宝:半年报监事会决议公告
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公告日期:2024年07月31日
股票代码:002286 股票简称:保龄宝 公告编号:2024-052
保龄宝生物股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届监事会第二
次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出,会议于 2024 年 7 月
30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人,实际表决的监事 3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》;
并出具审核意见如下:
1、公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中,没有人员发生违反保密规定的行为。
三、备查文件
第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
2024 年 7 月 30 日
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