创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京汉仪创新科技股份有限公司 （北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号楼二层 201） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟公开发行股份不超过 2,500.00 万股，占发行后总股本的比例 不低于 25%。本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板 和板块 发行后总股本 不超过 10,000.00 万股 保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 重大事项提示 本公司提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别关注本公司以下重要事项，并认真阅读招股说明书正文内容。 一、需要特别关注的风险因素 （一）知识产权不能得到有效保护的风险 近年来，国家对于版权保护的重视程度不断提高，并不断通过立法手段加大版权保护力度，国内的版权环境已得到显著改善，受益于用户版权意识的逐步提升，公司的客户数量和收入规模持续增长。然而，公司核心产品的字库软件属于标准格式软件，具有易于复制和传播的特点，且用户需求非常广泛，即使有一系列版权保护法律法规的支持，也依然存在版权保护措施难以全面执行、版权保护成本较高和版权保护覆盖度较低等问题。如果公司产品的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。 （二）版权服务商较为集中的风险 目前公司的字库软件授权业务主要通过版权服务商进行销售。报告期各期公司前五大版权服务商的销售佣金占全部版权服务商销售佣金的比例分别为58.23%、72.44%和 73.40%，版权服务商的集中度较高。由于行业发展历史原因，且公司现阶段发展战略选择将主要资源聚焦在产品设计和研发领域的前提下，报告期内公司采用版权服务商进行市场开拓是合理的商业决策。公司平等对待所有版权服务商，现有的版权服务商格局是在充分的市场化竞争后形成的结果。报告期内，公司也在持续加大直销团队的建设。 在版权服务商集中度较高的情况下，如果公司的重要版权服务商发生经营决策失误、重要人员离职等情况，可能会对公司的客户开发和客户关系维护造成不利影响。 （三）字体创意被模仿的风险 字体作品在创作发表之后，其创意或风格可能被其他版权意识不足的公司或个人模仿，他们有可能在原有作品基础上进行微调改动并擅自使用。不同于其他 软件产品，亦不同于图片、视频、音乐等形式的知识产权，除少数辨识度极高的字体外，普通人难以凭借肉眼在短时间内准确分辨出一款字体是否高度模仿了其他字体的风格。此外，即使一款字体高度模仿甚至直接盗用了其他具有著作权的字体风格，如果其没有被大规模使用，权利人也很难发现自己的著作权被他人模仿或盗用。因此，公司无法完全杜绝字体创意被他人模仿甚至盗用的风险。如果他人将高度模仿或直接盗用的公司字体免费或低价提供给不知情的善意第三人使用，将导致公司的利益受到损害。 （四）商誉减值的风险 截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，公司 因非同一控制下企业合并事项确认商誉账面净值分别为 16,065.19 万元、16,065.19 万元和 16,065.19 万元，占公司总资产比例分别为 41.75%、37.44%和 31.45%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司账面存在的商誉系非同一控制下企业合 并收购上海驿创 100%股权和通过翰美互通收购新美互通的字库业务所产生。若上海驿创或翰美互通未来经营情况未达预期，则相关资产组的调整后账面价值将低于其可收回金额，进而产生商誉减值的风险，并对公司的财务状况和经营业绩产生较大不利影响。 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排 根据 2020 年 11 月 8 日公司第一届董事会第七次会议以及 2020 年 11 月 25 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，截至首次公开发行人民币普通股（A 股）完成前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。 三、本次发行相关各方作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等相关方作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施，具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、公司、公司主要股东、实际控制人及作为公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺情况”。 目 录 声 明......1 本次发行概况......2 重大事项提示......3 一、需要特别关注的风险因素 ...... 3 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ...... 4 三、本次发行相关各方作出的重要承诺 ...... 4 目 录......5 第一节 释义......9 第二节 概览......14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 14 二、本次发行概况 ...... 14 三、报告期的主要财务数据和财务指标 ...... 15 四、发行人的主营业务经营情况 ...... 16 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新 和新旧产业融合情况 ...... 17 六、发行人选择的上市标准 ...... 23 七、发行人公司治理特殊安排 ...... 23 八、本次募集资金主要用途 ...... 23 第三节 本次发行概况......25 一、本次发行的基本情况 ...... 25 二、本次发行有关机构的情况 ...... 25 三、与本次发行有关中介机构及人员的权益关系 ...... 27 四、与本次发行上市有关的重要日期 ...... 27 第四节 风险因素......28 一、经营风险 ...... 28 二、财务风险 ...... 31 三、募投风险 ...... 32 四、发行认购不足的风险 ...... 33 第五节 发行人基本情况......34 一、发行人基本情况 ...... 34 二、发行人设立情况 ...... 34 三、发行人股本和股东变化情况 ...... 38 四、发行人股权结构 ...... 74 五、发行人控股子公司、参股公司情况 ...... 75 六、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东...... 88 七、发行人股本情况 ...... 98 八、发行人董事、监事、高级管理人员 ...... 109 九、发行人员工及其社会保障情况 ...... 124 第六节 业务与技术......127 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况 ...... 127 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况 ...... 172 三、销售情况和主要客户 ...... 213 四、采购情况和主要供应商 ...... 231 五、发行人的主要固定资产和无形资产 ...... 277 六、发行人拥有的资质情况 ...... 291 七、发行人的研发和技术 ...... 292 八、境外经营情况 ...... 309 九、公司信息系统 ...... 309 第七节 公司治理与独立性......312 一、发行人的公司治理情况 ...... 312 二、发行人特别表决权股份情况 ...... 314 三、发行人协议控制架构情况 ...... 314 四、发行人内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见 ...... 314 五、发行人违法违规情况 ...... 315 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 ...... 320 七、发行人直接面向市场独立持续经营能力 ...... 320 八、同业竞争 ...... 322 九、关联方、关联关系和关联交易 ...... 324 第八节 财务会计信息与管理层分析......335 一、审计意见类型 ...... 335 二、关键审计事项 ...... 335 三、财务报表 ...... 337 四、影响发行人未来盈利能力或财务状况的主要因素以及对发行人具有核心 意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 ...... 346 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 ...... 348 六、财务报表的编制基础与合并报表范围及变化情况 ...... 348 七、报告期内主要会计政策和会计估计 ...... 349 八、主要税项 ...... 375 九、分部信息 ...... 376 十、经会计师核验的非经常性损益明细表 ...... 376 十一、报告期内主要财务指标和会计数据 ......