公告编号：2024-009 证券代码：834520 证券简称：万佳安 主办券商：中信证券 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张能锋 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开和审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数61,858,236 股，占公司有表决权股份总数的 52.9629%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4. 公司其他高级管理人员全部列席会议 公告编号：2024-009 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李灿元为独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名李灿元先生为公司独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 61,858,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》 1.议案内容： 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，（公告编号：2024-002）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 61,858,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2024-009 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 李 灿 独立董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过 元 24 日 时股东大会 四、备查文件目录 《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日