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阳光电源-合肥泰禾智能科技集团股份有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 与披露方关系 | 无关联关系 |
| 股权比例(%) | 10.25 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | 科目:2023年12月31日 资产总额:162,678.14 负债总额:31,029.01 归母净资产:131,158.64 应收账款:14,739.38 科目:2023年度 营业收入:50,941.20 利润总额:1,152.61 归母净利润:1,130.61 经营活动产生的现金流量净额:1,341.34 | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”或“阳光电源”)的控股子公司阳光新能源开发股份有限公司(以下简称“阳光新能源”)于2024年10月18日与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了《阳光新能源开发股份有限公司与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”);同日,阳光新能源与许大红及其一致行动人杨亚琳签署了《表决权放弃协议》,阳光新能源与葛苏徽、王金诚签署了《表决权委托协议》(以上合称“相关协议”)。截至相关协议签署之日,合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“泰禾智能”或“标的公司”)股份总数为183,375,358股,许大红直接持有标的公司56,603,232股股份(占标的公司股份总数的30.87%),为标的公司的控股股东、实际控制人,葛苏徽直接持有标的公司6,209,200股股份(占标的公司股份总数的3.39%),唐麟直接持有标的公司2,711,562股股份(占标的公司股份总数的1.48%),王金诚直接持有标的公司1,434,200股股份(占标的公司股份总数的0.78%),许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚拟分别将其持有的标的公司14,150,808股股份、1,552,300股股份、2,711,562股股份、358,550股股份(合计18,773,220股股份,约占标的公司股份总数的10.24%,以下简称“本次标的股份”)转让予阳光新能源;同时,许大红及其一致行动人杨亚琳拟无条件且不可撤销地放弃转让后所持有的标的公司剩余股份的表决权,且许大红在2025年1月解除限售后拟将其持有的10,613,106股股份(约占标的公司股份总数的5.79%,以下简称“第二次标的股份”)转让予阳光新能源,在2026年1月解除限售后拟将其持有的7,959,829股股份(约占标的公司股份总数的4.34%,以下简称“第三次标的股份”)转让予阳光新能源;葛苏徽、王金诚拟将转让后所持标的公司剩余股份的表决权无条件且不可撤销地委托予阳光新能源(本次标的股份转让及表决权委托、表决权放弃合称“本次交易”)。 | ||
| 交易对披露方影响 | 标的公司是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商,经过多年发展,在光谱检测技术、智能算法技术和工业机器人自动化技术等方面具备一定的积累;同时,近年来利用自身技术积累积极拓展新能源业务领域。公司基于业务需要,拟通过本次交易取得标的公司控制权,充分发挥标的公司在光谱检测技术、智能算法技术和工业机器人自动化技术等方面优势,助力公司进一步提高生产效率、产品良率和自动化智能化水平。本次交易完成后,公司将利用在新能源产业链地位和全球化市场布局优势,为标的公司做大做强新能源业务赋能并助力其开拓海外市场。本次交易有利于充分发挥资本市场优化资源配置作用,持续提升公司产业布局能力和综合竞争力。本次交易完成后,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 实施完成 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 协议转让 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2024-10-18 | 最新公告日 | 2024-11-26 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 控股子公司 | |
| 受让后持股数量(股) | 1877.32万 | 受让后持股比例(%) | 10.24 |
卖方基本资料
| 卖方1情况 | 名称 | 许大红 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | 3.40亿 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 7.72 | 转让后持股数量(股) | 4245.24万 | |
| 转让前持股比例(%) | 30.87 | 转让后持股比例(%) | 23.15 | |
| 卖方2情况 | 名称 | 葛苏徽 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | 3725.52万 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 0.85 | 转让后持股数量(股) | 465.69万 | |
| 转让前持股比例(%) | 3.39 | 转让后持股比例(%) | 2.54 | |
| 卖方3情况 | 名称 | 王金诚 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | 860.52万 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 0.20 | 转让后持股数量(股) | 107.57万 | |
| 转让前持股比例(%) | 0.78 | 转让后持股比例(%) | 0.59 |
