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    国轩高科 ( 002074 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2022年年度股东大会
    2023年年度股东大会

    详细公告国轩高科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅

    重要日期

    • 首次公告2024/04/20
    • 董事会签署日2024/04/20
    • 股权登记日2024/05/13
    • 现场登记日2024/05/14
    • 网络投票日2024/05/21
    • 召开日2024/05/21
    • 决议公告日2024/05/22
    议题

    1、关于2023年度董事会工作报告的议案

    2、关于2023年度监事会工作报告的议案

    3、关于2023年度财务决算报告的议案

    4、关于2023年年度报告及其摘要的议案

    5、关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

    6、关于2023年年度利润分配预案的议案

    7、关于2024年度财务预算报告的议案

    8、关于2024年度申请综合授信额度的议案

    9、关于2024年度担保额度预计的议案

    10、关于2024年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案

    11、关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案

    12、关于2024年度日常关联交易预计的议案

    13、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

    14、关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案

    15、《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

    16、《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》

    17、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划有关事项的议案》

    18、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》