1、审议《2014 年度董事会工作报告》

2、审议《2014 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2014 年度利润分配预案》

4、审议《公司 2014 年财务决算报告》

5、审议《公司 2014 年年度报告及摘要》

6、审议《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》;

7、审议《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

8、审议《关于更新非公开发行股票募集资金投资项目名称的议案》;

9、审议《关于本次非公开发行股票预案(更新版)的议案》;

10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(更新版)的议案》;

11、审议《关于公司与发行对象签订〈非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》;

12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》;

13、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

14、审议《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

15、审议《关于解除合资协议暨设立全资子公司的议案》

16、审议《关于修改<公司章程>的议案》

17、审议《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》

18、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》

19、审议《公司董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬与考核报告的议 案》;

20、审议《关于为控股子公司莱芜煤机提供担保的议案》