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    天赐材料 ( 002709 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2025年第1次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2017年年度股东大会

    详细公告广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

    召开方式网络投票,现场投票,征集投票

    召开地点广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

    重要日期

    • 首次公告2018/04/24
    • 董事会签署日2018/04/24
    • 股权登记日2018/05/16
    • 现场登记日2018/05/21
    • 网络投票日2018/05/20 至 2018/05/21
    • 召开日2018/05/21
    • 决议公告日2018/05/22
    议题

    1、《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》

    2、《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》

    3、《关于审议2017年度报告及摘要的议案》

    4、《关于审议公司2017年度审计报告的议案》

    5、《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》

    6、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》

    7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

    8、《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

    9、《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》

    10、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

    11、《关于投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目(一期)的议案》

    12、《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》

    13、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》