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    皖维高新 ( 600063 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2025年第1次临时股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2008年第2次临时股东大会

    详细公告安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十次董事会决议暨召开公司2008年第二次临时股东大会的公告

    召开方式现场投票

    召开地点本公司东办公楼会议室

    重要日期

    • 首次公告2008/11/25
    • 董事会签署日2008/11/25
    • 股权登记日2008/12/08
    • 现场登记日2008/12/10
    • 召开日2008/12/11
    • 决议公告日2008/12/12
    议题

    (1)确认《关于汤华章先生不再担任公司第四届董事会董事的议案》。

    (2)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

    (3)分项审议《关于发行不超过7.49 亿元公司债券方案的议案》;

    (4)审议《关于在特殊情况下采取相关措施的承诺》;

    (5)审议《关于用公司持有的国元证券股权为本次债券提供质押担保的议案》;

    (6)审议《关于同意本期债券在上海证券交易所上市交易的议案》。

    (7)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。