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    皖维高新 ( 600063 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2025年第1次临时股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2022年年度股东大会

    详细公告安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心6楼百人会议室

    重要日期

    • 首次公告2023/03/11
    • 董事会签署日2023/03/11
    • 股权登记日2023/04/18
    • 现场登记日2023/04/20
    • 网络投票日2023/04/21
    • 召开日2023/04/21
    • 决议公告日2023/04/22
    议题

    1、公司2022年度董事会工作报告

    2、公司2022年度监事会工作报告

    3、公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

    4、公司2022年度利润分配预案

    5、关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

    6、关于续聘会计师事务所的议案

    7、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

    8、关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案