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    皖维高新 ( 600063 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2025年第1次临时股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2025年第1次临时股东大会

    详细公告安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心六楼百人会议室

    重要日期

    • 首次公告2025/01/21
    • 董事会签署日2025/01/21
    • 股权登记日2025/02/05
    • 网络投票日2025/02/10
    • 召开日2025/02/10
    • 决议公告日2025/02/11
    议题

    1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

    2、关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案

    3、关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案

    4、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

    5、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

    6、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

    7、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案

    8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

    9、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

    10、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

    11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

    12、关于修订<公司章程>的议案

    13、关于修订部分公司治理制度的议案