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    皖维高新 ( 600063 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2025年第1次临时股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2011年年度股东大会

    详细公告安徽皖维高新材料股份有限公司五届十二次董事会决议暨召开2011年年度股东大会公告

    召开方式现场投票

    召开地点公司东办公楼会议室

    重要日期

    • 首次公告2012/04/10
    • 董事会签署日2012/04/10
    • 股权登记日2012/05/03
    • 现场登记日2012/05/07
    • 召开日2012/05/08
    • 决议公告日2012/05/09
    议题

    1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》;

    2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;

    3、审议《公司2011 年度财务决算报告》;

    4、审议《公司2011 年度利润分配预案》;

    5、审议《关于修改公司章程的议案》;

    6、审议 《关于2012 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》;

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

    8、审议《关于以募集资金置换2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目预先投入自有资金的议案》;

    9、审议《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减少募投项目募集资金投资额的议案》

    10、审议《关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000 万元募集资金投向“广维化工生物质制5 万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》

    11、审议监事会《公司第五届监事会人员变动的议案》,补选公司监事。