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    有研新材 ( 600206 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2023年年度股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2023年第2次临时股东大会
    2018年年度股东大会

    详细公告有研新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室(北京市西城区新街口外大街2号)

    重要日期

    • 首次公告2019/03/15
    • 董事会签署日2019/03/15
    • 股权登记日2019/03/28
    • 现场登记日2019/04/04
    • 网络投票日2019/04/04
    • 召开日2019/04/04
    • 决议公告日2019/04/05
    议题

    1、《2018年度董事会工作报告》

    2、《2018年度监事会工作报告》

    3、《2018年度独立董事述职报告》

    4、《2018年年度报告全文及摘要》

    5、《2018年度财务决算报告》

    6、《2019年度财务预算报告》

    7、《2018年度利润分配预案》

    8、《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情况的议案》

    9、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

    10、《关于修订公司章程的议案》