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    有研新材 ( 600206 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2023年年度股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2023年第2次临时股东大会
    2021年年度股东大会

    详细公告有研新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

    重要日期

    • 首次公告2022/05/06
    • 董事会签署日2022/05/06
    • 股权登记日2022/05/18
    • 现场登记日2022/05/26
    • 网络投票日2022/05/26
    • 召开日2022/05/26
    • 决议公告日2022/05/28
    议题

    1、2021年度董事会工作报告

    2、2021年度监事会工作报告

    3、2021年度独立董事述职报告

    4、2021年年度报告全文及摘要

    5、2021年度财务决算报告

    6、2022年度财务预算报告

    7、2021年度利润分配预案

    8、2021年度日常关联交易情况和预计2022年度日常关联交易情况的议案

    9、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

    10、2022年度投资计划

    11、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

    12、有研新材未来三年股东回报规划(2022-2024年)

    13、关于修订公司章程的议案

    14、关于选举董事的议案

    15、关于选举监事的议案