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全景图
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有研新材 ( 600206 ) 股东大会一览
个股股东大会数据:
股东大会各重要日期与相关走势
均线
主图指标
无
均线
EXPMA
SAR
BOLL
BBI
备注:
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
查看有研新材股东大会列表》
2023年年度股东大会
详细公告有研新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室
重要日期
- 首次公告2024/04/13
- 董事会签署日2024/04/13
- 股权登记日2024/05/08
- 网络投票日2024/05/13
- 召开日2024/05/13
- 决议公告日2024/05/14
议题
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2024年度财务预算报告
7、2024年度资金预算报告
8、2023年度利润分配方案
9、2024年度投资计划
10、关于使用自有资金进行投资理财的议案
11、2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案
12、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
13、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
14、关于公司董事、监事2023年度绩效奖金的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案