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    有研新材 ( 600206 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2023年年度股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2023年第2次临时股东大会
    2023年年度股东大会

    详细公告有研新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室

    重要日期

    • 首次公告2024/04/13
    • 董事会签署日2024/04/13
    • 股权登记日2024/05/08
    • 网络投票日2024/05/13
    • 召开日2024/05/13
    • 决议公告日2024/05/14
    议题

    1、2023年度董事会工作报告

    2、2023年度监事会工作报告

    3、2023年度独立董事述职报告

    4、2023年年度报告全文及摘要

    5、2023年度财务决算报告

    6、2024年度财务预算报告

    7、2024年度资金预算报告

    8、2023年度利润分配方案

    9、2024年度投资计划

    10、关于使用自有资金进行投资理财的议案

    11、2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案

    12、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案

    13、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

    14、关于公司董事、监事2023年度绩效奖金的议案

    15、关于选举董事的议案

    16、关于选举独立董事的议案

    17、关于选举监事的议案