首页
我的数据
    此功能登录后可查看,请点击登录
    尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
    有研新材 ( 600206 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2023年年度股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2023年第2次临时股东大会
    2005年年度股东大会

    详细公告有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

    召开方式现场投票

    召开地点公司会议厅

    重要日期

    • 首次公告2006/05/27
    • 董事会签署日2006/05/27
    • 股权登记日2006/06/23
    • 现场登记日2006/06/28
    • 召开日2006/06/30
    议题

    1、审议2005年度董事会报告;

    2、审议2005年度监事会报告;

    3、审议公司2005年度报告及摘要;

    4、审议《公司2005年度利润分配方案》;

    5、审议《公司2005年度财务决算报告》;

    6、审议《公司2006年度财务预算报告》;

    7、审议《关于修改公司章程的议案》;

    8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;

    9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》;

    10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》;

    11、审议《公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》;

    12、审议《关于成立公司董事会战略委员会的议案》及公司《董事会战略委员会实施细则》;

    13、审议《关于成立公司董事会提名委员会的议案》及公司《董事会提名委员会实施细则》;

    14、审议《关于成立公司董事会审计委员会的议案》及公司《董事会审计委员会实施细则》;

    15、审议《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》;