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全景图
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有研新材 ( 600206 ) 股东大会一览
个股股东大会数据:
股东大会各重要日期与相关走势
均线
主图指标
无
均线
EXPMA
SAR
BOLL
BBI
备注:
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
查看有研新材股东大会列表》
2013年年度股东大会
详细公告有研新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)
重要日期
- 首次公告2014/04/04
- 董事会签署日2014/04/04
- 股权登记日2014/04/18
- 现场登记日2014/04/24
- 网络投票日2014/04/24
- 召开日2014/04/24
- 决议公告日2014/04/25
议题
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年年度报告全文及摘要
5、2013年度财务决算报告
6、2014年度财务预算报告
7、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、2014年度投资计划
9、2013年度内部控制审计报告
10、2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的议案
11、备考财务报表的审计报告
12、2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告
13、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
14、关联方资金使用情况专项审核报告
15、重大资产重组期间损益专项审计报告
16、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
17、关于增补公司董事的议案