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    有研新材 ( 600206 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2023年年度股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2023年第2次临时股东大会
    2013年年度股东大会

    详细公告有研新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

    重要日期

    • 首次公告2014/04/04
    • 董事会签署日2014/04/04
    • 股权登记日2014/04/18
    • 现场登记日2014/04/24
    • 网络投票日2014/04/24
    • 召开日2014/04/24
    • 决议公告日2014/04/25
    议题

    1、2013年度董事会工作报告

    2、2013年度监事会工作报告

    3、2013年度独立董事述职报告

    4、2013年年度报告全文及摘要

    5、2013年度财务决算报告

    6、2014年度财务预算报告

    7、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    8、2014年度投资计划

    9、2013年度内部控制审计报告

    10、2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的议案

    11、备考财务报表的审计报告

    12、2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告

    13、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

    14、关联方资金使用情况专项审核报告

    15、重大资产重组期间损益专项审计报告

    16、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案

    17、关于增补公司董事的议案