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全景图
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有研新材 ( 600206 ) 股东大会一览
个股股东大会数据:
股东大会各重要日期与相关走势
均线
主图指标
无
均线
EXPMA
SAR
BOLL
BBI
备注:
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
查看有研新材股东大会列表》
2014年年度股东大会
详细公告有研新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)
重要日期
- 首次公告2015/03/21
- 董事会签署日2015/03/21
- 股权登记日2015/04/08
- 现场登记日2015/04/14
- 网络投票日2015/04/14
- 召开日2015/04/14
- 决议公告日2015/04/16
议题
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度独立董事述职报告》
4、审计委员会《2014年度履职情况报告》
5、《2014年年度报告全文及摘要》
6、《2014年度财务决算报告》
7、《2015年度财务预算报告》
8、《2014年度利润分配预案》
9、《2015年度投资计划》
10、《2014年度内部控制评价报告》
11、《2014年度内部控制审计报告》
12、《2014年度社会责任报告》
13、2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案
14、《关于公司2014年度日常关联交易总金额超过年度预计的议案》
15、《2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》
16、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
17、《关联方资金使用情况专项审核报告》
18、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
19、《关于修订公司章程的议案》
20、关于选举董事的议案
21、关于选举独立董事的议案
22、关于选举监事的议案