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    有研新材 ( 600206 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2023年年度股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2023年第2次临时股东大会
    2014年年度股东大会

    详细公告有研新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

    重要日期

    • 首次公告2015/03/21
    • 董事会签署日2015/03/21
    • 股权登记日2015/04/08
    • 现场登记日2015/04/14
    • 网络投票日2015/04/14
    • 召开日2015/04/14
    • 决议公告日2015/04/16
    议题

    1、《2014年度董事会工作报告》

    2、《2014年度监事会工作报告》

    3、《2014年度独立董事述职报告》

    4、审计委员会《2014年度履职情况报告》

    5、《2014年年度报告全文及摘要》

    6、《2014年度财务决算报告》

    7、《2015年度财务预算报告》

    8、《2014年度利润分配预案》

    9、《2015年度投资计划》

    10、《2014年度内部控制评价报告》

    11、《2014年度内部控制审计报告》

    12、《2014年度社会责任报告》

    13、2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案

    14、《关于公司2014年度日常关联交易总金额超过年度预计的议案》

    15、《2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》

    16、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

    17、《关联方资金使用情况专项审核报告》

    18、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

    19、《关于修订公司章程的议案》

    20、关于选举董事的议案

    21、关于选举独立董事的议案

    22、关于选举监事的议案