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    有研新材 ( 600206 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2023年年度股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2023年第2次临时股东大会
    2015年年度股东大会

    详细公告有研新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

    重要日期

    • 首次公告2016/03/15
    • 董事会签署日2016/03/15
    • 股权登记日2016/04/05
    • 现场登记日2016/04/05
    • 网络投票日2016/04/05
    • 召开日2016/04/05
    • 决议公告日2016/04/06
    议题

    1《2015年度董事会工作报告》2《2015年度监事会工作报告》3《2015年度独立董事述职报告》4《2015年度审计委员会履职情况报告》5《2015年年度报告全文及摘要》6《2015年度财务决算报告》7《2016年度财务预算报告》8《2015年度利润分配预案》9《2016年度投资计划》10《2015年度内部控制评价报告》11《2015年度内部控制审计报告》12《2015年度社会责任报告》13《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》14《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》15《关联方资金使用情况专项审核报告》16《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》