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    美克家居 ( 600337 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2025年第1次临时股东大会
    2024年第5次临时股东大会
    2024年第4次临时股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2024年第5次临时股东大会

    详细公告美克国际家居用品股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

    重要日期

    • 首次公告2024/10/31
    • 董事会签署日2024/10/31
    • 股权登记日2024/11/11
    • 网络投票日2024/11/15
    • 召开日2024/11/15
    • 决议公告日2024/11/16
    议题

    1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

    2、关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案

    3、关于出售全资子公司100%股权的议案

    4、关于修订《公司章程》的议案

    5、关于修订《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》的议案

    6、关于2024年中期分红方案的议案