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昊华科技 ( 600378 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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无
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备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
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2018年年度股东大会
详细公告四川天一科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室
重要日期
- 首次公告2019/04/20
- 董事会签署日2019/04/20
- 股权登记日2019/05/15
- 现场登记日2019/05/16
- 网络投票日2019/05/21
- 召开日2019/05/21
- 决议公告日2019/05/22
议题
1关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案
4关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
5关于审议公司2018年度利润分配和资本公积金转增的议案
6关于审议公司2018年度财务报表审计费用的议案
7关于审议确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案
8关于审议公司第六届董事和监事2018年度津贴的议案
9关于审议确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案
10关于审议公司2019年度融资计划的议案
11关于审议公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案
12关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案
13关于审议公司名称变更的议案
14关于审议修改公司经营范围的议案
