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昊华科技 ( 600378 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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无
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备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
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2021年年度股东大会
详细公告昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室
重要日期
- 首次公告2022/04/20
- 董事会签署日2022/04/20
- 股权登记日2022/05/09
- 现场登记日2022/05/12
- 网络投票日2022/05/18
- 召开日2022/05/18
- 决议公告日2022/05/19
议题
1、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
5、关于审议公司2021年度利润分配的议案
6、关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案
7、关于审议《公司2022年度固定资产投资计划》的议案
8、关于审议公司2022年度融资计划的议案
9、关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案
10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
12、关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
13、关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
14、关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
15、关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案
16、关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
17、关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
18、关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
19、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
