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    昊华科技 ( 600378 ) 股东大会一览
    个股股东大会数据：
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    无
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注： 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    股东大会详情
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    2025年第1次临时股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2012年年度股东大会

    详细公告四川天一科技股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点天科股份主楼二楼报告厅

    重要日期

    • 首次公告2013/03/22
    • 董事会签署日2013/03/22
    • 股权登记日2013/04/08
    • 现场登记日2013/04/10
    • 网络投票日2013/04/12
    • 召开日2013/04/12
    • 决议公告日2013/04/16
    议题

    1、2012年度董事会工作报告; 2、2012年度监事会工作报告; 3、2012年度财务决算报告; 4、2012年年度报告及年度报告摘要; 5、关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的议案; 6、关于支付2012年审计费用和聘请2013年审计机构的议案;

    7、关于《公司董事、高管人员2012年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案;

    8、关于确定公司2013年度高级管理人员基本薪酬的议案; 9、关于修改《公司章程》相关条款的议案; 10、关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案; 11、关于制订《独立董事工作制度》的议案; 12、关于2013年度公司日常关联交易预估的议案; 13、关于解决公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案。