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    昊华科技 ( 600378 ) 股东大会一览
    个股股东大会数据：
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    无
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注： 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    股东大会详情
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    2025年第1次临时股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2013年年度股东大会

    详细公告四川天一科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点公司二楼1号会议室

    重要日期

    • 首次公告2014/03/25
    • 董事会签署日2014/03/25
    • 股权登记日2014/04/11
    • 现场登记日2014/04/14
    • 网络投票日2014/04/17
    • 召开日2014/04/17
    • 决议公告日2014/04/19
    议题

    1、2013年度董事会工作报告;

    2、2013年度监事会工作报告;

    3、2013年度财务决算报告;

    4、2013年年度报告及摘要;

    5、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案;

    6、关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘2014年财务报告审计机构的议案;

    7、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案;

    8、关于确定《公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案;

    9、关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案;

    10、关于2014年度公司日常关联交易预估的议案;

    11、关于补充修订《董事会议事规则》的议案;

    12、关于修订《公司章程》第一百五十五条、(二)款的议案

    13、关于修订《公司章程》第八条的议案